苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

            苏州固锝电子股份有限公司第四届董事会
                      第二十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2014
年7月15日以电话、传真和专人送达的方式发出会议通知，并于2014年7月25日以通讯表决
方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长吴念博先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通
过了如下议案：
    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》， 公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确
同意意见，意见全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） ，供投资者查阅。
     特此公告！
                                                 苏州固锝电子股份有限公司董事会
                                                     二○一四年七月二十九日
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