武汉长江通信产业集团股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)
第六届监事会第九次会议于二〇一四年七月二十五日(星期五)上午九点
三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于二〇一四年七月十八日以
电子邮件方式发送给各位监事。会议应参加表决监事 3 人,出席会议监事 3
人。会议由监事长黄笑声先生主持,全体监事出席了会议。本次会议的召
集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以
下决议:
一、会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
根据证监会《上市公司章程指引(2014 年修订)》等有关规定要求,
为加强中小投资者权益保护,进一步规范利润分配政策,同意公司对《公
司章程》条款进行修订,修改条款为:第五十七条、第七十九条、第一百
八十三条。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
二、会议审议通过了《关于转让子公司联亨公司股权的议案》。
本公司持有控股子公司深圳联亨技术有限公司(以下简称“联亨公司”)
57.16%的股权。由于市场竞争激烈、成本高企等多种因素,该公司经营困
难,截至 2014 年 5 月 31 日经审计的净资产为-2020.29 万元。根据公司发
展战略和实际经营情况,监事会同意公司向武汉金建通物资管理有限公司
以人民币壹元的价格转让所持联亨公司 57.16%的股权。
监事会认为:本次交易,符合公司长远战略部署和实际经营发展需要,
不存在损害公司及全体股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易
所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定,同意该项议案。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
此议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○一四年七月二十九日