武汉长江通信产业集团股份有限公司关于召开
2014 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六
届董事会第十六次会议审议通过的部分议案尚需经公司股东大会进
行审议，因此公司董事会提议召开公司 2014 年第一次临时股东大会。
现就召开公司 2014 年第一次临时股东大会的有关内容通知如下：
一、 召开会议基本情况
1． 会议召集人：公司董事会
2． 会议时间：
现场会议召开时间：2014 年 8 月 15 日（星期五）下午 14：00。
网络投票时间：2014 年 8 月 15 日（星期五）上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00。
3． 会议地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工
业园文华路 2 号）
4． 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台。
5． 是否提供网络投票：是
二、 会议审议议题
1． 审议《关于修改公司章程的议案》；
2． 审议《关于转让子公司联亨公司股权的议案》；
三、 出席会议对象
1． 2014 年 8 月 11 日（星期一）为股权登记日，截止 2014 年
8 月 11 日（星期一）下午 15：00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大
会；因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书
（见附件 1）。
2． 本公司董事、监事和高管人员。
3． 本公司聘请的股东大会见证律师。
四、 会议登记办法
1． 登记方式：法人股东的法定代表人出席的，凭法定代表人
身份证明、本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股
票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办
理登记。自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登
记；委托代理人出席的，凭委托人和代理人双方的身份证、授权委托
书、委托人的股票账户卡办理登记。
2． 登记时间：2014 年 8 月 12 日（上午 9：30---11：30，下
午 14：30--- 16：30）。
3． 登记地址：武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号武汉
长江通信产业集团股份有限公司董事会秘书处。
联系电话：027-67840308
传 真：027-67840274
联 系 人：谢萍、吴松
邮政编码：430074
五、 其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
六、 网络投票注意事项
公司对本次股东大会需审议议案采取现场与网络投票相结合方式，
网络投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作，具体内容参见
附件 2 。
特此通知。
附 1:授权委托书
附 2:网络投票操作流程
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
附 1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席武汉长江通信产业
集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会，对本次会议审议的各项议案按
本授权委托书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本单位/本人对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：
委 托 指 示
序号 议 案 名 称 赞成 反对 弃权
1 关于修改公司章程的议案 ( )( )( )
2 关于转让子公司联亨公司股权的议案 ( )( )( )
委托人签名或盖章： 委托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人委托股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
日 期:
另：对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： □有 □没有；
若有表决权应行使何种表决权的具体指示：□同意 □反对 □弃权。
注：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打\"√\"为
准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决
意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己
的意思决定对该事项进行投票表决。
附 2：
网络投票的操作流程
公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平
台，股东可以通过上述系统行使表决权。
投票日期与时间：2014 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照
上海证券交易所新股申购操作。
总提案数为 2 个。
一、投票流程
（一）投票代码
股票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738345 长通投票 2 A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：如需对所有事项进行一次性表决的，按以下
方式申报：
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所
1-2 600345 99.00 元 1股 2股 3股
有2项提案
（2）分项表决方法 如需对各事项进行分项表决的，按以下方式
申报：
议案序号 议案内容 委托价格
1 关于修改公司章程的议案 1.00
2 关于转让联亨公司股权的议案 2.00
3、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
1、股权登记日 2014 年 8 月 11 日 A 股收市后，持有长江通信 A
股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写
“99.00”元，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 99.00 1
2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本
次网络投票的议案一《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 1.00 1
3、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本
次网络投票的议案一《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 1.00
4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本
次网络投票的议案一《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报
如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738345 买入 1.00
三、投票注意事项
1、若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格
99.00 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其
意愿决定对提案的申报顺序。投票申报不得撤单。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、
委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行
网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本
次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合
《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按
照弃权计算。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二〇一四年七月二十九日
