武汉长江通信产业集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

            武汉长江通信产业集团股份有限公司
                   关于修改《公司章程》的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引(2014年修订)》
等有关规定要求，为加强对中小投资者权益保护，进一步规范利润分
配政策，经本公司第六届董事会第十六次会议审议通过，对《公司章
程》中部分政策条款进行修改,具体内容如下：
    一、原条款为：
    第五十七条 股东会议的通知包括以下内容：
    （一）会议的日期、地点和会议期限；
    （二）提交会议审议的事项；
    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可
以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
    （五）投票代理委托书的送达时间和地点；
    （六）会务常设联系人姓名，电话号码；
    更改为：
    第五十七条 股东会议的通知包括以下内容：
    （一）会议的日期、地点和会议期限；
    （二）提交会议审议的事项；
    （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可
以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    （四）有权出席股东大会股东的股权登记日；
    （五）投票代理委托书的送达时间和地点；
    （六）会务常设联系人姓名，电话号码；
    （七）股东大会采用网络或其它方式的，应当在通知中明确载明
网络或其它方式表决时间及表决程序。
    二、原条款为：
    第七十九条   股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    更改为：
    第七十九条   股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的
股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
    股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者
表决应当单独计票，单独计票结果应及时公开披露。
    三、原条款为：
    第一百八十三条
     （二）公司通过现金派发、送股或者公积金转增股本等途径，
采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式
分配利润。
    （三）公司拟实施现金分红时，应同时满足以下条件：
     1、当年实现的归属于上市公司股东的净利润为正数，且当年末
累计可分配利润为正数；
    更改为：
    第一百八十三条
   （二）公司通过现金派发、送股或者公积金转增股本等途径，采
用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分
配利润,优先考虑现金分红。
    （三）公司拟实施现金分红时，应同时满足以下条件：
    1、公司当年盈利，且当年末累计可分配利润为正数；
    特此公告
                     武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
                             二○一四年七月二十九日