西藏矿业发展股份有限公司
关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据本公司第六届董事会第二十一次会议决议，现将召开公司
2014 年第三次临时股东大会通知公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）、会议召开时间：
现场会议时间：2014 年 8 月 19 日 下午 14:00
网络投票时间：其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为 2014 年 8 月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014 年 8
月 18 日 15:00 至 2014 年 8 月 19 日 15：00。
（二）、会议召开地点：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路
8 号西藏矿业发展股份有限公司四楼会议室。
（三）、股权登记日：2014 年 8 月 12 日
（四）、股东大会召集人：西藏矿业发展股份有限公司董事会
（五）、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票和网络
投票相结合的方式。股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）、参加会议人员：
1、凡在 2014 年 8 月 12 日下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代
理人（授权委托书附后）。
2、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的见证律师等。
二、会议审议事项：
本次会议审议事项已经本公司第六届董事会第二十一次审议通
过，审议事项符合相关法律、法规和公司章程等的有关规定。
具体如下：
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量及发行规模
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日和发行价格
2.6 募集资金用途
2.7 滚存未分配利润安排
2.8 锁定期安排
2.9 上市地点
2.10 决议有效期
3、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于<西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿详查探矿
权评估报告>的议案》
7、《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订<附条件生效的
股份认购协议>、<附条件生效的资产转让协议>并涉及关联交易的议
案》
8、《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签署<合作风险勘查
协议书>之终止协议的议案》
9、《关于公司与成都天齐实业（集团）有限公司签署<附条件生
效的股份认购协议>的议案》
10、《关于公司与西藏自治区投资有限公司签署<附条件生效的
股份认购协议>的议案》
11、《关于修订<西藏矿业发展股份有限公司现金分红管理制度>
的议案》
12、《关于制定<未来三年（2014-2016）股东回报规划>的议案》
13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A
股股票事宜的议案》
以上议案均已经本公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，
具体内容详见公司于 2014 年 7 月 28 日在公司指定信息披露媒体《上
海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：
http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、现场会议登记及会议出席办法
1、登记手续
拟出席现场会议的法人股东应持股东账户卡、法人股东单位的营
业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书
及出席人身份证办理登记手续。
拟出席现场会议的自然人股东须持本人身份证、证券账户卡；授
权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手
续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明
股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股
东账户复印件。未在规定时间内办理出席会议手续或进行预约报名
的，视为放弃出席会议资格。
2、登记时间：2014 年 8 月 18 日（上午 9:30-11:30,下午
3:30-5:30）。
3、登记及授权委托书送达地点：
收件人：西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室
地址：西藏自治区拉萨市中和国际城金珠二路 8 号
联系人：王迎春 仁增曲珍
联系电话：0891-6872095
传 真： 0891-6872095
邮政编码：850000
4、出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统向流通股股东提供网络形
式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为
2014 年 8 月 19 日上午 9：30—11：30、下午 13：00—15：00，
投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委
托的方式对表决事项进行投票。
证券投票代码 深市挂牌投票简称 买卖方向 买入价格
360762 西矿投票 买入 对应申报价格
3、股东投票的具体程序为：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：360762
（3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案
事项顺序号，以 1.00 元代表第 1 个需要表决的议案事项，以 2.00 元代表第
2 个需要表决的议案事项，以此类推。如股东对所有议案（包括议案的子议案）
均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；本次临时股东大会需要表决的
议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案内容 对应申报价格
100 总议案 100.00
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 1.00
2 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 2.00
2.1 发行股票的种类和面值 2.01
2.2 发行方式和发行时间 2.02
2.3 发行数量及发行规模 2.03
2.4 发行对象及认购方式 2.04
2.5 定价基准日和发行价格 2.05
2.6 募集资金用途 2.06
2.7 滚存未分配利润安排 2.07
2.8 锁定期安排 2.08
2.9 上市地点 2.09
2.10 决议有效期 2.10
3 《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》 3.00
4 《关于本次募集资金使用可行性分析报告的议案》 4.00
5 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》 5.00
《关于<西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬铁矿
6 6.00
详查探矿权评估报告>的议案》
《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订<附条
7 件生效的股份认购协议>、<附条件生效的资产转让协 7.00
议>并涉及关联交易的议案》
《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签署<合作
8 8.00
风险勘查协议书>之终止协议的议案》
《关于公司与成都天齐实业（集团）有限公司签署<附
9 9.00
条件生效的股份认购协议>的议案》
《关于公司与西藏自治区投资有限公司签署<附条件
10 10.00
生效的股份认购协议>及关联交易的议案》
《关于修订<西藏矿业发展股份有限公司现金分红管
11 11.00
理制度>的议案》
《关于制定<未来三年（2014-2016）股东回报规划>
12 12.00
的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开
13 13.00
发行 A 股股票事宜的议案》
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股
代表反对，3 股代表弃权。
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（5）确认投票委托完成。
4、采用互联网投票的投票程序
登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn），通过身份验证后即可进行网络投票。
（1）办理身份认证手续
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》
的规定，股东可采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请
服务密码的，请登陆网址（http://wltp.cninfo.com.cn）的密码服务专
区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午
11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信
息公司或其委托的代理发证机构申请。
（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址
（http://wltp.cninfo.com.cn）的互联网投票系统进行投票。
（3）投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2014
年 8 月 18 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 19 日下午 15:00 期间的任
意时间。
（4）注意事项
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的
以第一次申报为准；
②同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准；
③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券
交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票
查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公
司营业部查询
五、投票规则
公司股东应谨慎行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现
场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次投票为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为
准。
六、备查文件
西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议。
备查文件存放于西藏矿业发展股份有限公司董事会办公室。
附件：授权委托书（复印有效）
特此公告。
西藏矿业发展股份有限公司董事会
2014 年 7 月 25 日
附：
授权委托书
兹全权委托_____________先生/女士代表本人（公司）出席西藏
矿业发展股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会，并代表行使表
决权。
本人（本公司）对本次 2014 年第三次临时股东大会审议事项的
表决意见：
序
议案内容 同意 反对 弃权
号
1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量及发行规模
2.4 发行对象及认购方式
2.5 定价基准日和发行价格
2.6 募集资金用途
2.7 本次发行股票的限售期
2.8 滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.1 本次发行股票决议的有效期
0
《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议
3
案》
《关于本次募集资金使用可行性分析报告的议
4
案》
5 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《关于<西藏山南曲松县罗布莎 I、II 矿群南部铬
6
铁矿详查探矿权评估报告>的议案》
《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签订<
7 附条件生效的股份认购协议>、<附条件生效的资
产转让协议>并涉及关联交易的议案》
《关于公司与西藏自治区矿业发展总公司签署<
8
合作风险勘查协议书>之终止协议的议案》
《关于公司与成都天齐实业（集团）有限公司签
9
署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
《关于公司与西藏自治区投资有限公司签署<附
10
条件生效的股份认购协议>及关联交易的议案》
《关于修订<西藏矿业发展股份有限公司现金分
11
红管理制度>的议案》
《关于制定<未来三年（2014-2016）股东回报
12
规划>的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次
13
非公开发行 A 股股票事宜的议案》
注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表
格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效；如委托人未对投票做明确
指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
委托人身份证号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
委托日期：
委托人签名：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人签名：
注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。
