本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会决定召开2002年度股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、会议时间：2003年6月16日上午10时
二、会议地点： 重庆渝港钛白粉股份有限公司办公楼会议室
三、会议内容：
1、审议《公司2002年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年度报告及摘要》；
4、审议《公司2002年度财务决算报告及利润分配预案》；
5、审议《公司拟用资本公积弥补以前年度亏损的预案》；
6、审议《关于申请配股的议案》；
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、审议《关于同意粟平先生、王安敏先生辞去董事职务的议案》；
9、审议《关于增补独立董事的议案》；
10、审议《关于独立董事年度报酬的议案》；
11、审议《关于提取董事会基金的议案》；
12、审议《关于公司向攀钢财务公司贷款的议案》；
13、审议《关于支付2002年度审计费用的议案》；
四、出席会议对象：
1、截止2003年6月6日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或委托代理人，均有权出席参加表决；
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
五、登记办法：
1、出席会议的个人股东,需持本人身份证、深交所股票帐户和持股凭证；委托代理人需持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股凭证办理登记；法人股东需持营业执照复印件、法定代表人委托书、出席人身份证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）
2、登记地点:本公司证券部
3、联系方式：
联系地址：重庆市巴南区走马二村51号
邮 编： 400055
电话（传真）：（023）62551279
联系人：张小姐、黄小姐
4、会期半天，与会股东住宿、交通费用自理。
特此通知
重庆渝港钛白粉股份有限公司董事会
2003年5月13日
附：
授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席重庆渝港钛白粉股份有限公司2002年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：2003年 月 日
委托单位:（盖章）
