上海钢联电子商务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

                   上海钢联电子商务股份有限公司
              第三届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二次会议于2014年7月23日上午10:00以现场表决与通讯表决
相结合的方式在公司会议室召开，本次会议于2014年7月17日分别以
电子邮件、传真等方式送达了会议通知及文件。应出席董事9人，实
际出席董事9人。本次董事会出席人数和表决人数符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱军红先生主持，
经逐项表决，审议通过以下议案：
    一、审议通过《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》
    为继续做大做强钢银钢铁现货网上交易平台，公司控股子公司上
海钢银电子商务有限公司（以下简称“钢银电商”）拟进行增资扩股，
新增注册资本金额15,000万元。其中，上海兴业投资发展有限公司（以
下简称“兴业投资”）拟出资人民币25,000万元认缴钢银电商新增的
注册资本12,500万元。自然人朱军红先生拟出资人民币5,000万元认缴
新增的注册资本2,500万元。本公司放弃对本次钢银电商增资扩股的
优先认股权，本次增资完成后，公司对钢银电商的持股比例为44.21%，
钢银电商仍为公司的控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。
    兴业投资与朱军红先生为本公司关联方，本议案构成关联交易，
关联董事丁国其、潘东辉、徐吉、朱军红回避表决，5名非关联董事
参加了表决。有关本次控股子公司增资扩股暨关联交易的具体情况详
见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的相关公告。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 4 票。
    本议案须提交2014年第四次临时股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开2014年第四次临时股东大会的议案》
    公司计划于2014年8月11日以现场投票与网络投票相结合的方式
召开2014年第四次临时股东大会，详情请见刊登于中国证监会指定创
业板信息披露网站的《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知》。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：《第三届董事会第二次会议决议》。
    特此公告。
                                  上海钢联电子商务股份有限公司
                                            董事会
                                        2014 年 7 月 24 日