西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

                  西藏矿业发展股份有限公司
             第六届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    西藏矿业发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议于 2014
年 7 月 23 日在成都市公司董事会办公室以现场加电话方式召开。公
司董事会办公室于 2014 年 7 月 13 日以传真、邮件和专人送达的方
式通知了全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，委托 1 人
（董事长曾泰先生因公出差，委托副董事长戴扬先生出席本次会议并
代为行使表决权。），符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议
由副董事长戴扬先生主持，经与会董事认真讨论，审议通过了以下决
议：
    一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会就西藏自治区矿业
发展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 20%股权择
机行使优先购买权的议案》
    2014 年 7 月 12 日，公司披露了关于控股股东西藏自治区矿业发
展总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 20%股权的公
告。
    公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司通过西南联合产权交
易所向从事锂资源开采业务或基础锂盐产品、锂金属加工、锂电池正
级材料生产及销售业务的中国境内上市公司转让西藏日喀则扎布耶
锂业高科技有限公司 20%股权是为了支持公司对旗下锂资源开采及
加工业务战略整合的重要举措，其目的在于用市场化方式将西藏日喀
则扎布耶锂业高科技有限公司的资源优势与行业内优秀企业的管理
优势、技术优势相结合，有利于西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公
司进一步深化现代企业制度，推进募投项目建设，提升公司业绩，保
护投资者利益。因此，选择合适的锂产业战略投资者关系到公司的可
持续发展，为确保公司锂资源的战略安全，提请股东大会授权董事会
在交易价格不超过 5.56 亿元人民币的范围内就西藏自治区矿业发展
总公司转让西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 20%股权择机行
使优先购买权。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 1 票，回避 1 票（董事
刘光芒先生弃权，在招拍价 5.56 亿元（含）以内，建议西藏矿业股
份公司行使优先受让权，超过则授权董事会处理；董事曾泰先生为关
联董事回避表决）。
    有关内容详见公司《关于西藏矿业发展股份有限公司提请股东大
会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让西藏日喀则扎布耶
锂业高科技有限公司 20%股权择机行使优先购买权涉及的关联交易
事项的公告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的议
案》
    公司拟于 2014 年 8 月 8 日召开公司 2014 年第二次临时股东大
会，董事会拟将如下议案提交公司股东大会审议：
    1、《关于股东大会授权董事会就西藏自治区矿业发展总公司转让
西藏日喀则扎布耶锂业高科技有限公司 20%股权择机行使优先购买
权的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体参会方式与内容详见《关于召开公司 2014 年第二次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
                 西藏矿业发展股份有限公司
                       董     事    会
                  二 0 一四年七月二十三日