联化科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七
次会议通知于2014年7月17日以电子邮件方式发出。会议于2014年7
月23日在联化科技上海办事处会议室以现场表决方式召开。会议应出
席董事7人，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议，会议由董事长牟金香女士召集和主持，符合《公司法》、
《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。会议形成如下决议：
一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于修订公司章程的议案》。
二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于调整首期股票期权激励计划的激励对象名单、股票期权数
量及行权价格的议案》，关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于公司 2014 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议
案》，关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于公司 2014 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议
案》，关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2014 年限制性股票激励计
划相关事宜的议案》，关联董事张有志先生、彭寅生先生回避表决。
同意提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划如下相
关事宜：
1、授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派发股票红利、
股票拆细、缩股或派息等事项时，按照限制性股票激励计划规定的办
法对限制性股票的授予数量和授予价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股
票，并办理授予限制性股票相关的全部事宜；
4、授权董事会对激励对象的限制性股票解锁资格和解锁条件进
行审查确认；
5、授权董事会根据激励计划规定决定激励对象是否可以解锁；
6、授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不
限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记
结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记等；
7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定事宜；
8、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但
不限于取消激励对象的解锁资格，回购注销激励对象尚未解锁的限制
性股票，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承
事宜，终止公司限制性股票激励计划；
9、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
10、授权董事会办理公司限制性股票激励计划所需的其他必要事
宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。
以上第一项决议须提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议通
过。
上述第三至五项议案尚需报中国证券监督管理委员会备案无异
议后，提交股东大会审议。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一四年七月二十四日
附件：
联化科技股份有限公司章程修正案
《联化科技股份有限公司章程》现修订如下：
一、 第五条原文：
第五条 公司住所：浙江省台州市黄岩区江口经济开发区永椒路
8 号。
邮政编码：318020
现修订为：
第五条 公司住所：浙江省台州市黄岩经济开发区永椒路 8 号。
邮政编码：318020
二、 第六条原文：
第六条 公司注册资本为人民币 533,332,215 元。
现修订为：
第六条 公司注册资本为人民币 799,998,322 元。
三、 第十九条原文：
第十九条 公司股份总数为 533,332,215 股，公司的股本结构
为：普通股 533,332,215 股。
现修订为：
第十九条 公司股份总数为 799,998,322 股，公司的股本结构
为：普通股 799,998,322 股。
