新疆百花村股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开和出席情况
（一）新疆百花村股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会采用现场与网络
投票相结合的方式召开，现场会议于 2014 年 7 月 23 日上午 11:00 在公司 17
楼会议室召开。网络投票时间为 2014 年 7 月 23 日 9:30 至 11:30、13:00 至
15:00。
（二）出席会议的股东和代理人情况
现场出席会议的股东及股东代理人
所持有表决权的股份总数(（股） 149,517,124
占公司有表决权股份总数的比例（%） 60.16
通过网络投票出席会议的股东人数
所持有表决权的股份总数（股）
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.15
（三）公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议，本
次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由公司董事长刘威
东女士主持。
（四）公司部分董事、监事、高管出席会议，董事会秘书出席会议。
二、提案审议情况
序 议案名称 同意 同意比 反对 反对比 弃权 弃权比
号 例% 例% 例%
1 审议《关于授权批准办理股份回购、注销 149806224 99.95 36800 0.02 38508 0.03
相关事宜的议案》；
2 149778224 99.93 16700 0.01 86608 0.06
审议《关于修改公司章程的议案》；
3 149637724 99.84 140500 0.09 103308 0.07
审议《关于为控股子公司提供附加担保的
4 议案》 149665024 99.86 137100 0.09 79408 0.05
交易的议案》
单独或者合计持有公司股份低于 5%（不含）的中小投资者对上述议案的表决结
果如下：
序 议案名称 中小股东同 同意比 中小股东反对 反对比 中小股东弃 弃权比
号 意票数 例% 票数 例% 权票数 例%
1 审议《关于授权批准办理股份回 6140737 98.79 36800 0.59 38508 0.62
购、注销相关事宜的议案》；
2 6112737 98.34 16700 0.27 86608 1.39
审议《关于修改公司章程的议案》
3 审议《关于为控股子公司提供附加 5972237 96.08 140500 2.26 103308 1.66
担保的议案》
4 审议《关于控股子公司鸿基焦化日 5999537 96.52 137100 2.21 79408 1.27
常关联交易的议案》
《关于修改公司章程的议案》涉及特别决议事项，需获得出席会议股东或股
东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所张云栋律师见证，并出具法律意
见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股
东大会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出
席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、 经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、 律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告！
新疆百花村股份有限公司
2014 年 7 月 23 日
