成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

                     成都华泽钴镍材料股份有限公司
                    第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
    成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2014 年 7 月 17 日以
传真方式召开，公司已于 2014 年 7 月 12 日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件
等方式提交给全体董事；至 2014 年 7 月 17 日下午 15:00 时，公司董事会全体成员传
回表决票。会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于调整董事会各专门委员会组
成人员的议案》
    公司第八届董事会各专门委员会组成人员调整如下：
    1、董事会战略与投资委员会成员为王涛、王应虎、赵守国、王辉、吴锋，其中王
涛为召集人；
    2、董事会提名委员会成员为宁连珠、赵守国、王涛，其中宁连珠为召集人；
    3、董事会审计委员会成员为雷华锋、宁连珠、王应虎，其中雷华锋为召集人；
    4、董事会薪酬与考核委员会成员为赵守国、宁连珠、王涛，其中赵守国为召集人。
    （表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
    二、审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》
    （表决结果：7 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
       特此公告
                                           成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                二O一四年七月十七日