浙江震元七届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告
浙江震元股份有限公司
七届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司七届董事会 2014 年第三次临时会会议通知于 2014 年 7
月 11 日发出,于 2014 年 7 月 16 日召开。会议应出席董事 9 人,亲自出席会议董
事 9 人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由宋逸婷董事长主持。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项:
1、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提名公司第八届董事会
董事候选人的议案》;提名宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生、俞斯海先生、
阮建昌先生、贺玉龙先生、赵秀芳女士、周鸿勇先生、颜华荣先生等九人为公司
第八届董事会董事候选人;其中赵秀芳女士、周鸿勇先生、颜华荣先生三人为独
立董事候选人。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后,与其他董事
候选人一并提交下次股东大会选举。(董事候选人简历附后)
2、9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年中期预分配方案》。
(具体见公告 2014-031)
上述议案尚需提交公司 2014 年临时股东大会,临时股东大会召开时间另形通
知。
浙江震元股份有限公司董事会
二 O 一四年七月十六日
浙江震元七届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告
附件:
一、董事候选人简历
1、宋逸婷女士
①个人简历:宋逸婷,女,1957 年 4 月出生,大学学历,中共党员,高级经
济师、高级工程师。曾任绍兴市医药局(公司)副局长、副经理,浙江震元股份
有限公司副董事长、董事长、总经理,绍兴震元集团国有资本投资有限公司董事
长、总经理,绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记,现任绍兴市旅游
集团有限公司副董事长、党委副书记,绍兴市生命健康产业投资有限公司董事长,
浙江震元股份有限公司董事长、总经理。
②与控股股东存在关联关系,任绍兴市旅游集团有限公司(持有公司 19.94%
的股份)副董事长、党委副书记。
③持有公司股票 10,000 股。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、戚乐安先生
①个人简历:戚乐安,男,1963 年 2 月出生,研究生学历,中共党员,高级
经济师。曾任绍兴市体改委工业处处长,绍兴震元集团国有资本投资有限公司党
委副书记、副总经理,绍兴市旅游集团有限公司副总经理,浙江震元股份有限公
司董事,现任绍兴市旅游集团有限公司副总经理、浙江震元股份有限公司董事。
②与控股股东存在关联关系,任绍兴市旅游集团有限公司(持有公司 19.94%
的股份)副总经理。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、吴越迅先生
①个人简历:吴越迅,男,1965 年 2 月出生,大学学历,中共党员,主管药
师。曾任浙江震元股份有限公司投资发展部经理助理,药品中成药分公司副经理,
业务部副经理,绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室主任兼资产管理处处
长,绍兴市旅游集团有限公司总经理助理、审计部经理,浙江震元股份有限公司
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董事,现任绍兴市旅游集团有限公司总经理助理,绍兴市生命健康产业投资有限
公司总经理,浙江震元股份有限公司董事。
②与控股股东存在关联关系,任绍兴市旅游集团有限公司(持有公司 19.94%
的股份)总经理助理。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、阮建昌先生
①个人简历:阮建昌,男,1965 年 11 月出生,研究生学历,中共党员,工程
师。曾任浙江震元股份有限公司副总经理、董事、副董事长,浙江震元制药有限
公司副总经理、总经理、副董事长、董事长,现任浙江震元股份有限公司副董事
长,浙江震元制药有限公司董事长。
②与控股股东之间不存在关联关系。
③持有公司股票 10,000 股。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、贺玉龙先生
①个人简历:贺玉龙,男,1963 年 4 月出生,大学学历,中共党员,主治医
师。曾任浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记、董事长,浙江震元股
份有限公司总经理助理、副总经理、董事。现任浙江震元股份有限公司党委书记、
董事、副总经理,浙江震元医药连锁有限公司董事长、党支部书记。
②与控股股东之间不存在关联关系。
③持有公司股票 10,000 股。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、俞斯海先生
①个人简历:俞斯海,男,1963 年 11 月出生,大学学历,中共党员,高级会
计师。曾任绍兴第二医院财务科会计、主办会计、副科长、科长,现任绍兴第二
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医院财务科科长、浙江震元股份有限公司董事。
②与控股股东之间不存在关联关系。在绍兴第二医院任职,绍兴第二医院持
有本公司 0.44%的股份。
③未持有本公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、独立董事候选人简历
1、周鸿勇先生
①个人简历:周鸿勇,男,1969 年 10 月出生,教授、管理学博士,中共党
员。曾任杭州可靠性仪器厂办公室主任,绍兴文理学院管理系副主任、主任、企
业管理学科主任,绍兴文理学院经济与管理学院党总支副书记,现任绍兴文理学
院经济与管理学院副院长、副书记,浙江震元股份有限公司独立董事,浙江精工
科技股份有限公司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事。
②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、赵秀芳女士
①个人简历:赵秀芳,女,1969 年出生,硕士学位,会计学教授。曾任绍兴
文理学院会计系副主任、主任、会计学科主任,现任绍兴文理学院经济与管理学
院会计学科主任,民建浙江省参政议政委员会委员,民建绍兴市委委员,浙江震
元股份有限公司独立董事。
②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、颜华荣先生
①个人简历:颜华荣,男,1976 年 2 月出生,硕士学位,中共党员。曾任浙
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江省化工研究院法务、浙江蓝天环保高科技股份有限公司证券事务代表、香港胡
关李罗律师行商业部中国法律顾问、国浩律师(杭州)事务所专职律师、管理合伙
人,南方泵业股份有限公司独立董事。现任国浩律师(杭州)事务所专职律师、管
理合伙人。
②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。