浙江震元股份有限公司七届董事会2014年第三次临时会议决议公告

                   浙江震元七届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告
                        浙江震元股份有限公司
           七届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江震元股份有限公司七届董事会 2014 年第三次临时会会议通知于 2014 年 7
月 11 日发出，于 2014 年 7 月 16 日召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席会议董
事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由宋逸婷董事长主持。会议
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：
       1、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提名公司第八届董事会
董事候选人的议案》；提名宋逸婷女士、戚乐安先生、吴越迅先生、俞斯海先生、
阮建昌先生、贺玉龙先生、赵秀芳女士、周鸿勇先生、颜华荣先生等九人为公司
第八届董事会董事候选人；其中赵秀芳女士、周鸿勇先生、颜华荣先生三人为独
立董事候选人。独立董事候选人尚需深圳证券交易所审核无异议后，与其他董事
候选人一并提交下次股东大会选举。（董事候选人简历附后）
    2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2014 年中期预分配方案》。
（具体见公告 2014-031）
    上述议案尚需提交公司 2014 年临时股东大会，临时股东大会召开时间另形通
知。
                                          浙江震元股份有限公司董事会
                                               二 O 一四年七月十六日
                浙江震元七届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告
附件：
    一、董事候选人简历
    1、宋逸婷女士
    ①个人简历：宋逸婷，女，1957 年 4 月出生，大学学历，中共党员，高级经
济师、高级工程师。曾任绍兴市医药局（公司）副局长、副经理，浙江震元股份
有限公司副董事长、董事长、总经理，绍兴震元集团国有资本投资有限公司董事
长、总经理，绍兴市旅游集团有限公司副董事长、党委副书记，现任绍兴市旅游
集团有限公司副董事长、党委副书记，绍兴市生命健康产业投资有限公司董事长，
浙江震元股份有限公司董事长、总经理。
    ②与控股股东存在关联关系，任绍兴市旅游集团有限公司（持有公司 19.94%
的股份）副董事长、党委副书记。
    ③持有公司股票 10,000 股。
    ④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、戚乐安先生
    ①个人简历：戚乐安，男，1963 年 2 月出生，研究生学历，中共党员，高级
经济师。曾任绍兴市体改委工业处处长，绍兴震元集团国有资本投资有限公司党
委副书记、副总经理，绍兴市旅游集团有限公司副总经理，浙江震元股份有限公
司董事，现任绍兴市旅游集团有限公司副总经理、浙江震元股份有限公司董事。
    ②与控股股东存在关联关系，任绍兴市旅游集团有限公司（持有公司 19.94%
的股份）副总经理。
    ③未持有公司股票。
    ④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、吴越迅先生
    ①个人简历：吴越迅，男，1965 年 2 月出生，大学学历，中共党员，主管药
师。曾任浙江震元股份有限公司投资发展部经理助理，药品中成药分公司副经理，
业务部副经理，绍兴震元集团国有资本投资有限公司办公室主任兼资产管理处处
长，绍兴市旅游集团有限公司总经理助理、审计部经理，浙江震元股份有限公司
                浙江震元七届董事会 2014 年第三次临时会议决议公告
董事，现任绍兴市旅游集团有限公司总经理助理，绍兴市生命健康产业投资有限
公司总经理，浙江震元股份有限公司董事。
    ②与控股股东存在关联关系，任绍兴市旅游集团有限公司（持有公司 19.94%
的股份）总经理助理。
    ③未持有公司股票。
    ④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    4、阮建昌先生
    ①个人简历：阮建昌，男，1965 年 11 月出生，研究生学历，中共党员，工程
师。曾任浙江震元股份有限公司副总经理、董事、副董事长，浙江震元制药有限
公司副总经理、总经理、副董事长、董事长，现任浙江震元股份有限公司副董事
长，浙江震元制药有限公司董事长。
    ②与控股股东之间不存在关联关系。
    ③持有公司股票 10,000 股。
    ④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    5、贺玉龙先生
    ①个人简历：贺玉龙，男，1963 年 4 月出生，大学学历，中共党员，主治医
师。曾任浙江震元医药连锁有限公司总经理兼党支部书记、董事长，浙江震元股
份有限公司总经理助理、副总经理、董事。现任浙江震元股份有限公司党委书记、
董事、副总经理，浙江震元医药连锁有限公司董事长、党支部书记。
    ②与控股股东之间不存在关联关系。
    ③持有公司股票 10,000 股。
    ④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    6、俞斯海先生
    ①个人简历：俞斯海，男，1963 年 11 月出生，大学学历，中共党员，高级会
计师。曾任绍兴第二医院财务科会计、主办会计、副科长、科长，现任绍兴第二
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医院财务科科长、浙江震元股份有限公司董事。
    ②与控股股东之间不存在关联关系。在绍兴第二医院任职，绍兴第二医院持
有本公司 0.44%的股份。
    ③未持有本公司股票。
    ④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    二、独立董事候选人简历
    1、周鸿勇先生
    ①个人简历：周鸿勇，男，1969 年 10 月出生，教授、管理学博士，中共党
员。曾任杭州可靠性仪器厂办公室主任，绍兴文理学院管理系副主任、主任、企
业管理学科主任，绍兴文理学院经济与管理学院党总支副书记，现任绍兴文理学
院经济与管理学院副院长、副书记，浙江震元股份有限公司独立董事，浙江精工
科技股份有限公司独立董事、浙江向日葵光能科技股份有限公司独立董事。
    ②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
    ③未持有公司股票。
    ④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    2、赵秀芳女士
    ①个人简历：赵秀芳，女，1969 年出生，硕士学位，会计学教授。曾任绍兴
文理学院会计系副主任、主任、会计学科主任，现任绍兴文理学院经济与管理学
院会计学科主任，民建浙江省参政议政委员会委员，民建绍兴市委委员，浙江震
元股份有限公司独立董事。
    ②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
    ③未持有公司股票。
    ④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
    ⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
    3、颜华荣先生
    ①个人简历：颜华荣，男，1976 年 2 月出生，硕士学位，中共党员。曾任浙
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江省化工研究院法务、浙江蓝天环保高科技股份有限公司证券事务代表、香港胡
关李罗律师行商业部中国法律顾问、国浩律师(杭州)事务所专职律师、管理合伙
人，南方泵业股份有限公司独立董事。现任国浩律师(杭州)事务所专职律师、管
理合伙人。
   ②与控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。
   ③未持有公司股票。
   ④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
   ⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。