浙江震元七届监事会 2014 年第二次临时会议决议公告
浙江震元股份有限公司七届监事会
2014 年第二次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江震元股份有限公司七届监事会 2014 年第二次临时会议于
2014 年 7 月 16 日在公司会议室召开,应到监事 5 人,实到 5 人,会议
由监事会召集人马谷亮先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了以下事项:
以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于提名公司第八
届监事会监事候选人的议案》:提名马谷亮先生、樊敏女士、董金标先
生等三人为公司第八届监事会监事候选人。
上述议案尚需提交公司2014年临时股东大会逐位选举。
公司职代会选举金百仁先生、袁真理先生为公司第八届监事会职
工监事。
附:监事候选人、职工监事简历
浙江震元股份有限公司监事会
二 O 一四年七月十六日
浙江震元七届监事会 2014 年第二次临时会议决议公告
附:
一、监事候选人简历:
1、马谷亮先生
①个人简历:马谷亮,男,1965 年 1 月出生,大专学历,中共党
员,经济师。曾任浙江震元制药有限公司副总经理、董事长,浙江震
元股份有限公司监事会主席、工会主席,绍兴震元集团国有资本投资
有限公司纪委书记、工会工作委员会主任,绍兴市旅游集团有限公司
纪委书记、工会工作委员会主任,现任绍兴市旅游集团有限公司纪委
书记、工会工作委员会主任,浙江震元股份有限公司监事会主席。
②与控股股东存在关联关系,任绍兴市旅游集团有限公司(持有
公司 19.94%的股份)纪委书记、工会工作委员会主任。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、樊敏女士
①个人简历:樊敏,女,1969 年 11 月出生,大专学历,助理会计
师。曾在浙江震元股份有限公司财务审计部、绍兴震元集团国有资本
投资有限公司资产管理处、绍兴市旅游集团有限公司计划财务部任职,
浙江震元股份有限公司监事。现在绍兴市旅游集团有限公司计划财务
部任职,浙江震元股份有限公司监事。
②存在关联关系,在公司控股股东绍兴市旅游集团有限公司(持
有公司 19.94%的股份)计划财务部工作。
③持有公司股票 1,092 股。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、董金标先生
①个人简历:董金标,男,1966 年 4 月出生,大学学历,中共党
员。曾任浙江震元股份有限公司办公室主任、绍兴震元集团国有资本
浙江震元七届监事会 2014 年第二次临时会议决议公告
投资有限公司党委委员、办公室主任,浙江震元股份有限公司党委副
书记、工会主席、监事。现任浙江震元股份有限公司党委副书记、工
会主席、监事,浙江震元制药有限公司监事会主席。
②不存在关联关系。
③持有公司股票 10,000 股。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
二、职工监事简历:
1、金百仁先生
①个人简历:金百仁,男,1964 年 6 月出生,大学学历,主管中
药师、主治中医师,执业中药师资格,九三学社社员,曾任浙江震元
股份有限公司药材分公司经理、质量管理部副主任、业务部经理、质
量管理部经理、监事。现任浙江震元股份有限公司质量管理部经理、
监事,浙江震元医药连锁有限公司董事、绍兴震元医药经营有限责任
公司董事、绍兴震欣医药有限公司董事。
②不存在关联关系。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、袁真理先生
①个人简历:袁真理,男,1960 年 10 月出生,高中文化,药师,
中共党员。曾任浙江震元股份有限公司新特药分公司仓库主任、业务
主任、经理助理,药品中成药分公司副经理、党支部书记。现任浙江
震元股份有限公司药品中成药分公司党支部书记。
②不存在关联关系。
③未持有公司股票。
④未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
⑤符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。