国投中鲁果汁股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

                     国投中鲁果汁股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告
         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
     者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 6 月 20 日以
电邮方式向全体董事发出“公司关于召开董事会五届七次会议的通知”，并随
后将有关会议材料通过电邮的方式送到所有董事手中。公司五届七次董事会会
议于 2014 年 7 月 15 日在公司以通讯方式召开。会议应到董事 11 人,实到 11
人。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一,表决有效。会议由公司董事
长郝建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以
下事项进行了认真讨论并表决,形成如下决议：
     一、 会议审议并一致通过了公司《关于确定 2013 年度高管人员业绩考核
          结果的议案》；
     此议案表决结果如下：11 票赞成,0 票弃权,0 票反对。
     特此公告。
                                            国投中鲁果汁股份有限公司董事会
                                                   二〇一四年七月十六日