浙江新和成股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

浙江新和成股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    浙江新和成股份有限公司第三届董事会第八次会议于2006年4月12日以电子邮件和传真方式发出会议通知，于2006年4月22日以通讯表决的方式召开。应参加表决的董事十一名，实际参加表决的董事十一名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经表决形成决议如下：
    1、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《浙江新和成股份有限公司2006年第一季度季度报告》；
    2、关联董事张平一回避表决，会议以10票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于与浙江春晖环保能源有限公司签订2006年度关联交易协议的议案》。详细情况请见“日常关联交易公告”；
    3、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
    4、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
    5、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
    6、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2005年年度股东大会的通知》。拟定于2006年5月27日于浙江新昌召开2005年年度股东大会，详细内容请见“关于召开2005年年度股东大会的通知”的公告。
    以上第3、4、5项议案需提交2005年年度股东大会通过，各项议案具体修改内容请见同日于巨潮资讯网上刊载的公告。
    特此公告。
    浙江新和成股份有限公司董事会
    2006年4月22日