上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司第五届董事会第一次会议于2006年4月14日以书面方式发出会议通知，并于2006年4月21在中共上海市委党校海兴大厦召开。会议应到董事11人，实到10人，董事蔡青峰先生因公未出席本次会议，公司监事列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
    会议经充分讨论，审议并一致通过如下决议：
    一、选举沈懋兴先生为公司第五届董事会董事长，杨原平先生、于建敏女士为副董事长。任期为3年。
    二、根据董事长沈懋兴先生提名，聘任杨原平先生为公司首席执行官（兼）,于建敏女士为公司首席运营官（执行总裁）（兼），袁哲宁女士为公司董事会秘书。任期为3年。
    三、根据首席执行官杨原平先生提名，聘任邵晓明先生、孟正伟先生、王荣发先生为公司副总裁，袁哲宁女士为公司财务总监（兼）。任期为3年。
    四、批准公司《2006年第一季度报告》。
    独立董事关于高级管理人员聘任的独立意见：
    上海锦江国际实业投资股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第一次会议通过决议，聘任杨原平先生为公司首席执行官（兼）,于建敏女士为公司首席运营官（执行总裁）（兼），邵晓明先生、孟正伟先生、王荣发先生为公司副总裁，袁哲宁女士为公司董事会秘书、财务总监。作为公司的独立董事，按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，基于独立判断的原则，现发表独立意见如下：
    1、经审阅上述公司高级管理人员的个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
    2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
    独立董事：陈祥麟    秦志良    刘正东    刘永章
    特此公告。
    上海锦江国际实业投资股份有限公司
    董事会
    2006年4月25日
    附：高级管理人员简历
    杨原平先生：现年51岁，毕业于上海旅游高等专科学校，1993年9月至1995年4月参加上海大学国际商学院与美国"旧金山--上海友好城市委员会"联合举办的商业管理（BMP）班学习，获经济管理硕士研究生学历。曾任上海龙柏饭店、北京昆仑饭店、上海新锦江大酒店总经理，锦江（集团）有限公司副总裁。现任本公司副董事长、首席执行官、党委书记。
    于建敏女士：现年50岁，中央党校研究生学历，高级经济师。曾任金门大酒店、国际饭店总经理、锦江国际（集团）有限公司总裁助理兼地产事业部总经理、党委书记。现任本公司副董事长、首席运营官（执行总裁）、党委副书记。
    邵晓明先生：现年48岁，大学本科学历。曾任中国人民解放军83110部队汽车连长，上海友谊汽车服务公司车管部经理，上海万国机动车驾驶员培训中心总经理，上海友谊汽车服务公司副总经理，上海锦江汽车服务有限公司常务副总经理。现任本公司副总裁兼锦海捷亚国际货运有限公司总经理。
    孟正伟先生：现年52岁，大学本科学历，工商管理学硕士。曾任上海友谊汽车服务公司团委副书记，上海万国机动车驾驶员培训中心副总经理，上海友谊汽车服务公司党委副书记、总经理，上海锦江汽车服务有限公司党委副书记。现任本公司副总裁。
    王荣发先生：现年46岁，大学本科学历，工商管理学硕士。曾任上海新锦江大酒店党委副书记，锦江国际会议中心有限公司副总经理，中共上海市委党校海兴大厦总经理，上海新锦江股份有限公司总经理助理。现任本公司副总裁。
    袁哲宁女士：现年51岁，管理学硕士学位，高级会计师。曾任上海龙柏饭店计财部经理，上海锦江饭店财务总监，上海锦江汽车服务有限公司财务总监。现任本公司董事会秘书、财务总监兼上海锦江汽车服务有限公司财务总监。