上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

上海水仙电器股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    上海水仙电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于 2014年 7月 8日在公司会议室召开。本次会议应到董事 7人，实到董事 7人。
    公司监事列席了本次董事会会议，会议由公司董事苗华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了：
    一、审议通过关于《选举董事长、副董事长的议案》； 
    经全体董事选举：苗华先生担任公司第八届董事会董事长，范杰先生担任公司第八届董事会副董事长。
    同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    二、审议通过关于《聘任公司总经理、董秘及副总会计师的议案》； 
    经董事长苗华先生提名，聘任黄吟华女士为公司总经理兼董事会秘书； 
经总经理黄吟华女士提名，聘任蔡青先生为公司副总会计师。
    同意票数为 7票，反对票数为 0票，弃权票数为 0票。
    特此公告。
    上海水仙电器股份有限公司董事会 
    2014-07-08