天津国恒铁路控股股份有限公司
第八届董事会第五十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载,误导性陈
述或者重大遗漏。
天津国恒铁路控股股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第五十次
会议于2014年7月3日在天津市和平区新兴路万科都市花园5号楼25层会议室召
开。会议通知于2014年6月26日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决
董事5人(含独立董事3人),实际参与表决5人,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事宋金球主持,经会议讨论一致通过以下议案:
一、审议通过《公司2013年董事会报告》。
表决结果:赞同票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过《公司2013年度报告》及其《摘要》。
表决结果:赞同票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
三、审议通过《公司2013年度财务报告》。
表决结果:赞同票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
四、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》:
经中兴财光华会计师事务所有限责任公司审计,2013年度公司实现净利润为
-225,712,300.33元,年初未分配利润175,010,359.40元,2013年末合计未分配
利润-50,701,940.93元。根据《公司章程》第一百五十五条的规定:“公司出现
最近三年期间合并报表中累计实现年均可供分配利润为负数时,或公司流动资金
紧张影响经营发展等情形时,可不进行现金分红。”公司2013年度可供分配利润
为负数,不作现金分配也不以资本公积金转增股本。
表决结果:赞同票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
五、同意2014年度继续聘任中兴财光华会计师事务所有限责任公司为本公司
2014年审计服务机构及内部控制审计机构,年度审计费用50万元。
表决结果:赞同票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
上述全部议案均需提交股东大会审议通过。
六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2013年度内部控制自我评价
报告》。
表决结果:赞同票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
七、审议通过公司《2014年第一季度季度报告》。
表决结果:赞同票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
八、审议通过独立董事述职报告。
表决结果:赞同票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
九、审议通过关于召开2013年度股东大会的议案。年度股东大会召开时间,
公司将另行通知。
表决结果:赞同票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
天津国恒铁路控股股份有限公司董事会
二〇一四年七月四日