云南旅游股份有限公司第五届董事会第九次(临时)会议决议公告

                      云南旅游股份有限公司
         第五届董事会第九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会
议于2014年6月27日以传真、电子邮件的方式发出通知，2014年7月3日上午9点30
分在公司1号会议室召开，会议应出席董事九名，实际出席董事七名，独立董事
杨勇先生因公出差，委托独立董事杨先明先生出席会议并行使表决；董事李双友
先生因公出差，委托董事长王冲先生出席会议并行使表决。会议由公司董事长王
冲先生主持，公司的监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。经与会董事认真审议，以记名
投票并逐项表决的方式，通过了以下议案：
    1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了 《关于同意公司筹划重大资产
重组事项的议案》。
     董事会同意公司筹划本次重大资产重组事项，公司将根据有关规定聘请中
介机构对相关资产进行尽职调查及审计、评估。待确定具体方案后，公司将召开
董事会会议审议并公告根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26
号—上市公司重大资产重组申请文件》要求编制的重大资产重组预案(或报告书)
及相关议案。在股票停牌期间，公司将每五个交易日发布一次进展公告。
    2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司关于对世博园区创建国家
5A级旅游景区提升改造项目的议案》。
    公司拟将按照国家5A级景区标准，对世博园公共服务设施、软件服务设施、
景观环境及智慧旅游建设等四个方面实施提升改造，项目投资计划总额为5536
万元，公司自筹资金。
    该改造项目将大幅提升园区硬件设施和景观资源的品质。在维护和提升世博
会留存资产的前提下，使公司核心景区达到行业最高标准，极大地提升行业竞争
力和品牌知名度，对塑造过硬的品牌效益和产业集群效益有积极作用。
    创建国家级5A景区是符合产业政策的要求，符合公司战略发展规划，是实现
世博新区核心区未来发展的重要手段，是世博园景区不断发展完善的必然路径。
    特此公告
                                           云南旅游股份有限公司董事会
                                              二Ｏ一四年七月五日