宝胜科技创新股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）于2006年4月18日以传真、电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了以签署书面决议的方式召开第二届董事会第十七次会议的通知及相关议案等资料。2006年4月21日，公司第二届董事以签署书面决议的方式召开了第十七次会议。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    一、会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《宝胜科技创新股份有限公司2006年第1季度报告》。
    二、会议以11票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于为下属子公司提供融资担保额度计划的议案》。（详见公司临2006-011号公告）
    特此公告。
    宝胜科技创新股份有限公司董事会
    二OO六年四月二十一日