武汉力源信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告

                   武汉力源信息技术股份有限公司
               第二届董事会第十五次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。
    武汉力源信息技术股份有限公司（下称“公司”或“力源信息”）第二届董
事会第十五次会议通知已于2014年6月27日以邮件形式告知各位董事，会议于
2014年7月2日上午10:00在公司十楼会议室以现场+电话会议方式召开。会议应出
席董事7人，实际出席董事7人（其中董事赵马克、胡戎以现场方式参加，董事胡
斌、王晓东、张兆国、郑军、邹明春以电话会议方式参加）。会议由公司董事长
赵马克先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审
议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
    一、审议《关于副总经理（财务总监）变更》的议案
    2014 年 7 月 1 日公司董事会收到吴伟钢先生辞去公司副总经理（财务总监）
及武汉力源信息应用服务有限公司（力源信息全资子公司）董事职务，仍担任公
司企业策划办公室副主任职务的报告，辞职报告自收到之日起生效。
    经董事长兼总经理赵马克先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事
会审议后同意聘请刘昌柏先生担任公司副总经理（财务总监）。
    独立董事对聘请刘昌柏先生担任公司副总经理（财务总监）表示同意，并发
表了相关独立意见。（详情请见公司同日公告 2014-035《关于副总经理（财务总
监）变更公告》和《独立董事关于聘任公司副总经理（财务总监）的独立意见》）
    投票结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     特此公告！
                                     武汉力源信息技术股份有限公司 董事会
                                                2014 年 7 月 2 日