福建众和股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建众和股份有限公司第五届董事会第一次会议于 2014 年 6 月 26 日以书
面、电子邮件、电话等方式向各董事候选人发出会议通知，于 2014 年 6 月 30
日下午在厦门集美杏林杏前路 30 号 4 楼会议室召开。会议应出席董事 5 名，亲
自出席董事 5 名，全体董事一致推举许建成主持本次会议。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
一、会议表决情况
本次会议通过认真审议，采取举手表决方式通过了以下议案：
1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于选举公司第五届董事
会董事长的议案》，选举许建成先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，从
董事会通过之日起计算。
2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司总裁的议案》，
决定聘任许建成先生为公司总裁，任期三年，从董事会通过之日起计算。
3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》，决定聘任张子义先生、詹金明先生、莫洪彬先生为公司新一任副总
裁；聘任黄燕琴女士为新一任财务总监；聘任高炳生先生为新一任总工程师。上
述高级管理人员任期三年，从董事会通过之日起计算。
4、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于聘任公司董事会
秘书及证券事务代表的议案》，决定聘任詹金明先生为公司第五届董事会秘书；
聘任朱小聘女士为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通过之日起计算。
公司董事会秘书及证券事务代表联系方式：
电话：0594-5895039
传真：0594-5895238
邮箱：security@zhonghe.com
5、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于确定董事会下属各专
门委员会委员的议案》，决定新一届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考
核委员会、提名委员会的组成如下，各委员任期三年，从董事会通过之日起计算：
（1）、战略委员会：张亦春先生、唐予华先生、朱福惠先生、许建成先生、
詹金明先生，张亦春先生为召集人；
（2）、审计委员会：唐予华先生、张亦春先生、朱福惠先生，唐予华先生为
召集人；
（3）、薪酬与考核委员会：朱福惠先生、许建成先生、唐予华先生，朱福惠
先生为召集人；
（4）、提名委员会：朱福惠先生、张亦春先生、许建成先生，朱福惠先生为
召集人。
6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于聘任公司内部审计负
责人的议案》，决定聘任翁国辉先生为公司内部审计部门负责人，任期三年，从
董事会通过之日起计算。
7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于向下属控股及参股子
公司委派董事的议案》，决定向以下控股及参股子公司委派董事：
委派许建成先生、詹金明先生担任厦门众和新能源有限公司董事；
委派许建成先生、詹金明先生担任深圳天骄科技开发有限公司董事；
委派翁国辉先生、许建成先生、翁国添先生担任阿坝州闽锋锂业有限公司董
事；
委派翁国辉先生、翁国添先生担任马尔康金鑫矿业有限公司董事；
委派许建成先生、张子义先生、翁国辉先生担任厦门华纶印染有限公司董事；
委派许建成先生、黄燕琴女士、林志新先生担任福建众和纺织有限公司董事；
委派许建成先生、陆素红女士、黄燕琴女士担任福建众和营销有限公司董事；
委派许建成先生担任香港众和国际贸易有限公司执行董事；
委派许建成先生担任福建众和贸易有限公司执行董事；
委派许建成先生、黄燕琴女士担任莆田众和小额贷款股份有限公司董事。
（以上相关人员简历详见附件）
二、独立董事意见
就本次聘任总裁及其他高级管理人员，本公司全体独立董事发表独立意见如
下：
1、经审阅相关人员履历，未发现有《公司法》及其他规定不得担任上市公
司高级管理人员之情形；
2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；
3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应
岗位的职责要求，有利于公司的发展。
我们同意聘任许建成先生担任公司总裁，同意聘任张子义先生、詹金明先生、
莫洪彬先生担任公司副总裁；同意聘任黄燕琴女士担任公司财务总监；同意聘任
高炳生先生担任公司总工程师；同意聘任詹金明先生为公司董事会秘书。
三、备查文件
1、第五届董事会第一次会议决议
2、独立董事发表的独立意见
特此公告。
福建众和股份有限公司
董 事 会
2014 年 7 月 1 日
附件：相关人员简历
张亦春先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，荣誉博士，已
取得中国证监会认可的独立董事资格证书；曾任厦门大学经济学院院长，中国金
融学会理事、常务理事、学术委员，亚洲太平洋地区金融学会理事、宝盈基金管
理有限公司独立董事、光大保德信基金管理有限公司独立董事、郑州燃气股份有
限公司独立董事、兴业银行股份有限公司外部监事。现任厦门大学金融研究所所
长、金融系教授、博士生导师、本公司独立董事。
张亦春先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
唐予华先生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师，
会计学教授，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书；曾任厦门大学会计系
副主任，厦门大学会计师事务所业务部经理、副所长，厦门永大会计师事务所副
主任会计师、厦门中兴会计师事务所顾问、公司独立董事等职；现任本公司独立
董事。
唐予华先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
朱福惠先生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，已取得中国证监会
认可的独立董事资格证书。曾任西南政法大学法学系副教授、群峰智能机械独立
董事等职，现任朗科智能电气独立董事，厦门大学法学院教授，本公司独立董事。
朱福惠先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
许建成先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，EMBA；全国青
联委员，福建省青联常委；中国印染行业协会常务理事，福建省纺织服装行业协
会副会长、福建青年企业家协会副会长，福建省重合同守信用企业协会副会长，
福建省上市公司协会副理事长，厦门总商会常委，莆田市红十会理事，厦门海外
联谊会理事；曾获得“全国纺织工业劳动模范”、“福建省十大杰出青年企业
家”、“福建省五四青年奖章”、“莆田市十大民营工业经济人物”等荣誉称号。
曾任本公司董事、总裁，厦门华印董事长等，现任众和新能源、厦门华印、众和
营销等子公司董事，本公司董事长、总裁。
许建成先生持有本公司股票 92,253,087 股，许建成先生与本公司第一大股
东许金和先生系父子关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
詹金明先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，拥有董事会秘
书资格，曾任福州铁路局永安工务段党委办公室、段长办公室助理工程师、公司
总裁办公室主任、福建翔升纺织有限公司董事、福建众和服饰有限公司执行董事；
现任众和新能源及深圳天骄董事，本公司董事、副总裁、董事会秘书。
詹金明先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
张子义先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于河北纺织工业学校（河
北科技大学），在职研究生学历，工程师。曾任职于石家庄常山纺织股份有限公
司；2008 年 11 月起任职于公司全资子公司福建众和纺织有限公司。现任厦门华
印董事、本公司副总裁。
张子义先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
莫洪彬先生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于对外经济贸易大学，本
科学历，曾任职于中华人民共和国商务部（原外经贸部）台港澳地区外经贸管理
司、中兴通讯股份有限公司国际业务部，现任本公司副总裁。
莫洪彬先生本人持有 27.05 万股本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受到过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄燕琴女士，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。曾任
福建三明财经学校专业课教师、本公司会计机构负责人。现任众和营销及莆田小
额贷款公司董事等、本公司财务负责人。
黄燕琴女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
高炳生先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，高级工程师；
曾任福州印染厂化验室主管、技术员、助理工程师、技术科长、生产技术厂长、
染整专业工程师，华纶印染技术领导小组组长、公司副总、厂长，在公开刊物上
发表多篇文章，其中“棉织物磨毛处理新工艺产品研究”获得中国纺织信息中心
/纺织产品开发中心 2005 中国纺织品开发优秀论文二等奖；“关于经 N－羟甲基
化合物整理后织物释放甲醛问题的讨论”、“涤纶白渍法仿绸整理的工艺探讨”
及“荧光增白剂 ps-1 在化纤增白中的应用”等论文获省级“优秀论文奖”；现任
本公司总工程师、技术负责人。
高炳生先生未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
朱小聘女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，拥有证券业
从业资格、 董事会秘书资格等职业资格。曾任职于武汉工程大学等单位，2009 年
4 月起任本公司证券部经理，现任本公司证券事务代表。
朱小聘女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
翁国辉先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，中级会计师；
曾任本公司主办会计、财务负责人、众和纺织监事、香港众和董事。现任闽锋锂
业、金鑫矿业、厦门华印等子公司董事，公司内审部门负责人。
林志新先生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师。曾任
职于福州丝绸厂、本公司生产部。现任众和纺织董事。
陆素红女士，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程师；曾任
福建福贝塑胶有限公司技术开发部副经理，福建福贝装饰材料有限公司厂长、本
公司董事、副总裁等。现任众和营销董事。
翁国添先生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，经济师、会计师。
曾任职于上海铁路局福州分局永安工务段、武夷山铁路有限责任公司、福州铁路
分局、南昌铁路局南平工务段等，现任闽锋锂业及金鑫矿业董事、财务负责人。
