厦门国贸集团股份有限公司配股发行提示性公告

                      厦门国贸集团股份有限公司
                        配股发行提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                                       重要提示
    1、厦门国贸集团股份有限公司（以下简称“厦门国贸”、“发行人”或“公司”）配股
方案已经公司2013年11月11日召开的第七届董事会二〇一三年度第十次会议审议通过
和2013年11月27日召开的二〇一三年度第三次临时股东大会审议通过。公司于2014年1
月22日召开了第七届董事会二〇一四年度第二次会议审议通过了《关于确定公司向股
东配售股份具体比例的议案》。本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）发行审核委员会审核通过，并获得中国证监会证监许可[2014]426号
文核准。
    2、本次配股简称：国贸配股；代码：700755；配股价格：4.19元/股。
    3、配股缴款起止日期：2014年6月27日（T+1日）至2014年7月3日（T+5日）的上
海证券交易所（以下简称“上交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
    4、本次配股网上申购期间公司股票停牌，2014年7月4日（T+6日）登记公司网上
清算，公司股票继续停牌，2014年7月7日（T+7日）公告配股发行结果，并复牌交易。
    5、配股上市时间在配股发行成功后根据上交所的安排确定，将另行公告。
    6、《厦门国贸集团股份有限公司配股说明书摘要》刊登于2014年6月24日（T-2
日）的《中国证券报》、《上海证券报》上，《厦门国贸集团股份有限公司配股说明
书 》 全 文 及 其 他 相 关 资 料 刊 载 于 2014 年 6 月 24 日 （ T-2 日 ） 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）；投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
一、本次发行的基本情况
    1、配股发行股票类型及面值：人民币普通股（A股）。
    2、每股面值：1.00 元。
    3、配售比例及数量：本次配股以股权登记日2014年6月26日（T日）上交所收市
后公司总股本1,330,835,888股（全部为无限售条件流通股）为基数，按每10股配售2.8
股的比例向全体股东配售，可配售股份总数为372,634,048股。
    4、控股股东认购本次配股的承诺：公司控股股东厦门国贸控股有限公司及其全资
子公司厦门国贸控股建设开发有限公司已公开承诺以现金全额认配依其持股比例可配
售之股份。
    5、配股价格：4.19元/股。
    6、募集资金数量：本次配股募集资金总额预计不超过160,000万元（含发行费用）。
    7、发行对象：截至股权登记日2014年6月26日（T日）下午上交所收市后，在中
国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记公司”）登记在册的公司全
体股东。
    8、发行方式：公司股份全部为无限售条件流通股，本次配股将采取网上定价发行。
网上发行通过上交所交易系统进行。
    9、承销方式：代销。
    10、本次配股主要日期和停牌安排：
           日期                     配股安排                    停牌安排
   2014年6月24日       刊登配股说明书及摘要、配股发行公
                                                                正常交易
     （T-2日）         告、网上路演公告
   2014年6月25日
                       网上路演                                 正常交易
     （T-1日）
   2014年6月26日
                       股权登记日                               正常交易
      （T日）
   2014年6月27日
                       配股缴款起止日期
      至7月3日                                                  全天停牌
                       配股提示性公告（5 次）
  （T+1日-T+5日）
    2014年7月4日       获取保荐机构清算数据
                                                                全天停牌
     （T+6日）         发行成功，登记公司网上清算
    2014年7月7日       刊登发行结果公告                         正常交易
      （T+7日）           发行成功的除权基准日或发行失败的
                          恢复交易日及发行失败的退款日
注1：以上时间均为正常工作日。
注2：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构(主承销商)将及时公告，修改本次发行日程。
二、本次配股的认购方法
    1、配股缴款时间
    2014年6月27日（T+1日）起至2014年7月3日（T+5日）的上交所正常交易时间，
逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。
    2、认购缴款方法
    股东于缴款期内可通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式，在指定证
券交易营业部通过上交所交易系统办理配股缴款手续。配股代码“700755”，配股简称
“国贸配股”，配股价4.19元/股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配股比
例（0.28），可认购数量不足1股的部分按照精确算法原则取整（请股东仔细查看“国
贸配股”可配证券余额）。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得
超过该股东可配数量限额。
三、发行人及保荐机构联系方式
    1、发行人：厦门国贸集团股份有限公司
    法定代表人：何福龙
    办公地址：厦门市湖滨南路国贸大厦18层
    董事会秘书：陈晓华
    证券事务代表：陈弘
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    2、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
    法定代表人：王开国
联系人：资本市场部
电话：[phone]
传真：[phone]
特此公告。
                              发行人：厦门国贸集团股份有限公司
                     保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                   2014年7月2日
（本页无正文，为厦门国贸集团股份有限公司关于《厦门国贸集团股份有限公司配股
发行提示性公告》之盖章页）
                                          发行人：厦门国贸集团股份有限公司
                                                              2014年7月2日
（本页无正文，为海通证券股份有限公司关于《厦门国贸集团股份有限公司配股发行
提示性公告》之盖章页）
                                保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司
                                                              2014年7月2日