证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2014－013
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况；
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
1、时间：2014 年 6 月 30 日(星期一)下午 1:30
2、地点：上海市南苏州路 325 号 7 楼
（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例
出席会议的股东和代理人人数
A 股股东人数
B 股股东人数
所持有表决权的股份总数（股） 240,201,588
A 股股东持有股份总数 239,674,776
B 股股东持有股份总数 526,812
占公司有表决权股份总数的比例（%） 48.4304%
A 股股东持股占股份总数的比例 48.3242%
B 股股东持股占股份总数的比例 0.1062%
（三）本次股东大会采用现场投票的表决方式，符合《公司法》及《公司章
程》的规定。大会主持人为公司副董事长吴建华。
（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席
5 人，董事贺涛、浦静波、独立董事张世民和吴弘因另有公务未出席会议：公司
在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书李伟出席会议。公司其他高级管理人员列
席会议。
二、 提案审议情况
证券 反对 弃权 弃权比 是否
议案内容 同意票数 同意比例 反对比例
类别 票数 票数 例 通过
一、关于 全体
240,200,849 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003%
公司 2013 股东
年董事会 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
工作报告 股东
的议案 B股
526,812 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
二、关于 全体
239,681,737 99.7836% 519,112 0.2161% 739 0.0003%
公司 2013 股东
年监事会 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
工作报告 股东
的议案 B股
7,700 1.4616% 519,112 98.5384% 0 0.0000%
股东
三、关于 全体
240,200,849 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003%
公司 2013 股东
年年度财 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
务决算报 股东
告的议案 B股
526,812 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
四、关于 全体
239,674,037 99.7804% 519,112 0.2161% 8,439 0.0035%
公司 2014 股东
年年度财 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
务预算报 股东
告的议案 B股
0 0.0000% 519,112 98.5384% 7,700 1.4616%
股东
五、关于 全体
240,200,849 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003%
公司 2013 股东
年年度利 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
润分配预 股东
案的议案 B股
526,812 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
六、关于 全体
239,681,737 99.7836% 519,112 0.2161% 739 0.0003%
本公司续 股东
聘会计师 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
事务所的 股东
议案 B股
7,700 1.4616% 519,112 98.5384% 0 0.0000%
股东
七、关于 全体
240,193,149 99.9965% 0 0.0000% 8,439 0.0035%
公司 2014 股东
是
年度银行 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003%
融资授信 股东
额度的议 B股
519,112 98.5384% 0 0.0000% 7,700 1.4616%
案 股东
八、关于 全体
239,674,037 99.7804% 519,112 0.2161% 8,439 0.0035%
公司 2014 股东
年度对全 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003%
资（或控 股东
股）子公司 是
提供银行
B股
融资担保 0 0.0000% 519,112 98.5384% 7,700 1.4616%
股东
额度的议
案
九、关于 全体
240,193,149 99.9965% 0 0.0000% 8,439 0.0035%
增加公司 股东
2014 年度 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003%
对所属控 股东
股子公司 是
提供银行
B股
融资担保 519,112 98.5384% 0 0.0000% 7,700 1.4616%
股东
额度的议
案
十、关于 全体
1,624,887 99.9545% 0 0.0000% 739 0.0455%
全资子公 股东
司上海云 A股
1,098,075 99.9327% 0 0.0000% 739 0.0673%
峰国际贸 股东
易有限公
司与百联
香港有限 是
公司进口
B股
商品代理 526,812 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
和购销业
务暨日常
关联交易
的议案
十一、关 全体
240,200,849 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003%
于修改《公 股东
司章程》部 A 股股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
分条款的 东
议案 B 股股
526,812 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
东
十二、关于董事会换届选举的议案在（逐项表决）
1、选举秦 全体
239,681,737 99.7836% 519,112 0.2161% 739 0.0003%
青林先生 股东
是
为公司第 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003%
七届董事 股东
会非独立 B股
7,700 1.4616% 519,112 98.5384% 0 0.0000%
董事 股东
2、选举杨 全体
239,681,737 99.7836% 519,112 0.2161% 739 0.0003%
阿国先生 股东
为公司第 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
七届董事 股东
会非独立 B股
7,700 1.4616% 519,112 98.5384% 0 0.0000%
董事 股东
3、选举陶 全体
239,681,737 99.7836% 519,112 0.2161% 739 0.0003%
清女士为 股东
公司第七 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
届董事会 股东
非独立董 B股
7,700 1.4616% 519,112 98.5384% 0 0.0000%
事 股东
4、选举吴 全体
239,681,737 99.7836% 519,112 0.2161% 739 0.0003%
婕卿女士 股东
为公司第 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
七届董事 股东
会非独立 B股
7,700 1.4616% 519,112 98.5384% 0 0.0000%
董事 股东
5、选举成 全体
239,681,737 99.7836% 519,112 0.2161% 739 0.0003%
冠俊先生 股东
为公司第 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
七届董事 股东
会非独立 B股
7,700 1.4616% 519,112 98.5384% 0 0.0000%
董事 股东
6、选举徐 全体
239,681,737 99.7836% 519,112 0.2161% 739 0.0003%
志炯先生 股东
为公司第 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
七届董事 股东
会独立董 B股
7,700 1.4616% 519,112 98.5384% 0 0.0000%
事 股东
7、选举陆 全体
239,681,737 99.7836% 519,112 0.2161% 739 0.0003%
晨先生为 股东
公司第七 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
届董事会 股东
独立董事 B股
7,700 1.4616% 519,112 98.5384% 0 0.0000%
股东
8、选举郭 全体
239,681,737 99.7836% 519,112 0.2161% 739 0.0003%
永清先生 股东
为公司第 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
七届董事 股东
会独立董 B股
7,700 1.4616% 519,112 98.5384% 0 0.0000%
事 股东
十三、关于监事会换届选举的议案（逐项表决）
1、选举吕 全体
240,200,849 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003%
勇先生为 股东
公司第七 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
届监事会 股东
监事 B股
526,812 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
2、选举钱 全体
240,200,849 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003%
存杰先生 股东
为公司第 A股
239,674,037 99.9997% 0 0.0000% 739 0.0003% 是
七届监事 股东
会监事 B股
526,812 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
股东
第十项为关联交易议案，关联方为公司控股股东百联集团有限公司，其所持
表决权股份数量为 238,575,962 股，已回避表决该项议案。
第十一项议案以特别决议通过，该项议案获得出席会议股东和股东代理人所
持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师见证情况
本次会议聘请国浩律师集团（上海）事务所林琳律师、杨宬律师对本次股
东大会进行了现场见证，并出具了相关的法律意见书。国浩律师集团（上海）事
务所认为本公司 2013 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定；出席本次年度股东大会的人员资格均合法有效，
符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；关联股东对相关议案进行
了回避表决，本次年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、上网公告附件
国浩律师（上海）事务所关于上海物资贸易股份有限公司 2013 年年度股东
大会的法律意见书。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2014 年 7 月 1 日
