证券简称:兴业银行 证券代码:601166 编号: 临 2014-30
兴业银行股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议没有否决提案的情况。
本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
本次会议议案全部获得通过。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2014 年 6 月 27 日上午 9:00
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，具体时间为
2014 年 6 月 27 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00
2、现场会议召开地点：福州市湖东路 154 号中山大厦 A 座三层会议室
3、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长高建平先生
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。会议经
国浩律师（上海）事务所现场见证。
7、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公司在任董事 15 人，高建平、廖世忠、李仁杰、蒋云明、唐斌、周勤业董
事亲自出席本次会议，其余董事因公务或其他安排无法亲自出席；公司在任监事
9 人，康玉坤、徐赤云、李健、赖富荣、张馨监事亲自出席了本次会议，其余监
事因公务或其他安排无法亲自出席；公司高级管理人员李仁杰行长、蒋云明副行
长、李卫民副行长、唐斌董事会秘书出席会议。
三、会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 12,339,063,944
占公司有表决权股份总数的比例（%） 64.7640%
参加网络投票的股东及股东代表人数
所持有表决权的股份总数（股） 4,255,895,886
占公司有表决权股份总数的比例（%） 22.3379%
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议
案：
是否
议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
通过
一、2013 年度董
12,334,995,723 99.9670% 1,093,611 0.0089% 2,974,610 0.0241% 是
事会工作报告
二、2013 年度监
12,284,450,257 99.5574% 51,565,277 0.4179% 3,048,410 0.0247% 是
事会工作报告
三、2013 年度董
事履行职责情况的 12,284,446,457 99.5574% 51,588,377 0.4181% 3,029,110 0.0245% 是
评价报告
四、2013 年度监
事履行职责情况的 12,284,442,257 99.5573% 51,539,027 0.4177% 3,082,660 0.0250% 是
评价报告
五、2013 年度监
事会对董事和高级
12,284,442,257 99.5573% 51,587,677 0.4181% 3,034,010 0.0246% 是
管理人员的履职评
价报告
六、2013 年年度
12,334,944,923 99.9666% 1,070,611 0.0087% 3,048,410 0.0247% 是
报告及摘要
七、2013 年度财
务 决 算 报 告 及
12,284,450,257 99.5574% 51,565,277 0.4179% 3,048,410 0.0247% 是
2014 年 度 财 务 预
算方案
八、2013 年度利
12,334,967,123 99.9668% 3,253,657 0.0264% 843,164 0.0068% 是
润分配预案
九、关于聘请
2014 年 度 会 计 师 11,892,059,318 96.3773% 2,160,791 0.0175% 444,843,835 3.6052% 是
事务所的议案
十、关于发行金融
12,335,002,353 99.9671% 1,070,611 0.0087% 2,990,980 0.0242% 是
债券的议案
十一、关于中期资
本 管 理 规 划
12,323,818,936 99.8764% 12,251,028 0.0993% 2,993,980 0.0243% 是
（2014-2016 年）
的议案
十二、关于中期股
东 回 报 规 划
12,335,020,253 99.9672% 2,814,211 0.0228% 1,229,480 0.0100% 是
（2014-2016 年）
的议案
十三、关于选举朱青先生和刘世平先生为独立董事的议案
1、选举朱青先生为
第八届董事会独立 11,882,298,836 96.2982% 1,070,611 0.0087% 455,694,497 3.6931% 是
董事
是否
议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例
通过
2、选举刘世平先
生为第八届董事会 11,882,298,836 96.2982% 1,072,213 0.0087% 455,692,895 3.6931% 是
独立董事
十四、关于选举王曙光先生和张馨先生为外部监事的议案
1、选举王曙光先生
为第六届监事会外 11,882,298,736 96.2982% 1,070,611 0.0087% 455,694,597 3.6931% 是
部监事
2、选举张馨先生
为第六届监事会外 11,882,298,736 96.2982% 1,070,611 0.0087% 455,694,597 3.6931% 是
部监事
十五、关于修订章
12,334,944,923 99.9666% 1,070,611 0.0087% 3,048,410 0.0247% 是
程的议案
十六、关于非公开发行境内优先股方案的议案
1、本次发行优先股
8,921,659,511 99.8296% 14,284,566 0.1598% 946,098 0.0106% 是
的种类
2、发行数量和规
8,921,659,511 99.8296% 14,284,566 0.1598% 946,098 0.0106% 是
模
3、面值和发行价
8,921,209,421 99.8245% 14,734,656 0.1649% 946,098 0.0106% 是
格
4、发行方式 8,921,659,511 99.8296% 14,284,566 0.1598% 946,098 0.0106% 是
5、发行对象 8,921,651,511 99.8295% 14,230,136 0.1592% 1,008,528 0.0113% 是
6、存续期限 8,921,651,511 99.8295% 14,230,136 0.1592% 1,008,528 0.0113% 是
7、股息分配条款 8,921,675,711 99.8298% 14,230,136 0.1592% 984,328 0.0110% 是
8、强制转股条款 8,921,646,411 99.8294% 14,523,086 0.1625% 720,678 0.0081% 是
9、有条件赎回条
8,921,651,511 99.8295% 14,230,136 0.1592% 1,008,528 0.0113% 是
款
10、清算偿付顺序
8,921,651,511 99.8295% 14,230,136 0.1592% 1,008,528 0.0113% 是
及清算方法
11、表决权限制 8,921,651,511 99.8295% 14,230,136 0.1592% 1,008,528 0.0113% 是
12、表决权恢复 8,921,646,411 99.8294% 14,235,236 0.1593% 1,008,528 0.0113% 是
13、评级安排 8,921,651,511 99.8295% 14,230,136 0.1592% 1,008,528 0.0113% 是
14、担保情况 8,921,651,511 99.8295% 14,230,136 0.1592% 1,008,528 0.0113% 是
15、转让安排 8,921,651,511 99.8295% 14,230,136 0.1592% 1,008,528 0.0113% 是
16、募集资金用途 8,921,651,511 99.8295% 14,230,136 0.1592% 1,008,528 0.0113% 是
17、本次发行决议
8,921,651,511 99.8295% 14,230,136 0.1592% 1,008,528 0.0113% 是
的有效期
18、关于本次发行
8,921,651,511 99.8295% 14,230,136 0.1592% 1,008,528 0.0113% 是
优先股的授权事宜
十七、关于向福建
省财政厅非公开发 8,921,647,167 99.8294% 12,583,186 0.1408% 2,659,822 0.0298% 是
行优先股的议案
十八、关于与福建
省财政厅签署附条
8,921,647,167 99.8294% 12,427,186 0.1391% 2,815,822 0.0315% 是
件生效的优先股认
购协议的议案
十九、关于增加修
订章程部分条款的 12,331,944,188 99.9423% 1,070,611 0.0087% 6,049,145 0.0490% 是
议案
上述第八项议案的分段表决结果如下：
该区段 该区段 该区段
投票区段 同意股数 同意比 反对股数 反对比 弃权股数 弃权比
例(%) 例(%) 例(%)
持股 1%以下 3,217,609,504 99.8728 3,253,657 0.1010 843,164 0.0262
持股 1%-5%(含 3,644,532,250 100 0 0 0
该区段 该区段 该区段
投票区段 同意股数 同意比 反对股数 反对比 弃权股数 弃权比
例(%) 例(%) 例(%)
1%)
持股 5%以上
5,472,825,369 100 0 0 0
(含 5%)
持股 1%以下且
持股市值 50 万 1,453,828 71.0266 344,805 16.8454 248,246 12.1280
元以下
持股 1%以下且
持股市值 50 万
3,216,155,676 99.8912 2,908,852 0.0903 594,918 0.0185
元以上(含 50
万)
上述第十六项议案全部提案及第十七、十八项议案，出席现场会议的关联股
东福建省财政厅已回避表决,其所持的 3,402,173,769 股不计入上述议案的投票
结果。
五、律师见证意见
本次股东大会经国浩律师(上海)事务所律师孙立、杨宬现场见证，并出具《法
律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》
的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符
合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
兴业银行股份有限公司董事会
2014年6月30日
