厦门海洋实业（集团）股份有限公司2013年度股东大会决议公告
一、会议召集、召开和出席情况
1、会议召开时间：2014年 6月 26日上午。
2、会议召开地点：厦门市蜂巢山路 1号八楼会议室。
3、会议主持人：本公司董事胡尔钢先生。
会议召集人：本公司董事会。
会议的召集、召开符合《公司法》和《厦门海洋实业（集团）股份有限公司章程》等有关规定。
4、会议出席情况：参加本次会议的股东及股东代表共计 8 人，代表有表决
权的股份 58,005,504股，占公司股份总数的 36.94%。
公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、议案审议情况
会议采取记名投票表决的方式审议通过以下议案(均为普通决议事项)：
1、2013年度董事会工作报告。
2、2013年度财务决算报告。
3、2013年度利润分配预案。
公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
4、关于聘任 2014年度财务审计机构的议案。
同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务审计机构。
5、2013年度监事会工作报告
6、2013年年度报告。
7、关于选举公司第七届董事会成员的议案。
决定选举张明先生、李佳元先生、王斌红女士、郭桔清女士、畅文智先生为公司董事，组成公司第七届董事会。
8、关于选举公司第七届监事会成员的议案。
决定选举邵庆明先生、郝君先生为公司股东代表监事，与由职工代表担任的监事郭秋霞女士组成公司第七届监事会。
各议案表决结果如下：
表决情况
议案
同意反对弃权
股份数比例%股份数比例%股份数比例%
1 58,005,504 100 0 0 0 0
2 58,005,504 100 0 0 0 0
3 58,005,504 100 0 0 0 0
4 58,005,504 100 0 0 0 0
5 58,005,504 100 0 0 0 0
6 58,005,504 100 0 0 0 0
7-1(张明) 58,005,504 100 0 0 0 0
7-2(李佳元) 44,344,149 76.45 0 0 13,661,355 23.55
7-3(王斌红) 58,005,504 100 0 0 0 0
7-4(黄偲臻) 21,983,355 37.90 0 0 36,022,149 62.10
7-5(郭桔清) 45,092,355 77.74 0 0 12,913,149 22.26
7-6(畅文智) 53,230,355 91.77 0 0 4,775,149 8.23
8-1(邵庆明) 36,344,149 62.66 0 0 21,661,355 37.34
8-2(郝君) 36,344,149 62.66 0 0 21,661,355 37.34
8-3(王婷) 21,661,355 37.34 0 0 36,344,149 62.66
8-4(吕游) 21,661,355 37.34 0 0 36,344,149 62.66
注：1、“比例%”栏是指相应表决意见的股份数占本次出席会议股东所代表股份总数的百分比。
三、律师见证情况
北京盈科（厦门）律师事务所陈宁、陈林川出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、等法律、行政法规、规范性文件以及《厦门海洋实业（集团）股份有限公司章程》、《厦门海洋实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、厦门海洋实业(集团)股份有限公司2013年度股东大会会议有关文件。
2、北京盈科（厦门）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2014年6月26日
