湖北宜化化工股份有限公司
2014 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；
●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
●本次股东大会召开的有关情况，公司已于 2014 年 6 月 11 日分
别在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上进行了公告。
一、会议召开情况
1、召开时间：2014 年 6 月 27 日上午 10：00
2、会议召开地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地15区3
号楼6楼会议室召开；
3、召开方式：现场投票方式表决；
4、召 集 人：本公司董事会；
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股
东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况：
出席本次会议的股东及股东代理人共 2 名，代表有表决权股份数
152,020,661 股，占本公司股份总数的 16.93%。
2、单独或合计持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东（非流通股
股东）：
国有法人股股东：湖北宜化集团有限责任公司，代表股份
151,326,189 股，占出席会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以
上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％。
3、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
4、本公司聘请北京市德恒律师事务所杨继红、胡媛律师对本次股
东大会进行见证，并出具《法律意见书》。
三、会议提案审议和表决情况
本次股东大会审议事项已经公司七届二十四次董事会审议通过，
相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备
合法性、完备性。大会以现场投票的方式审议了：
关于公司为子公司银行授信担保的议案（详见巨潮资讯网 2014 年
6 月 11 日公告 2014-039）
表决结果为：同意152,020,661股，占出席本次股东大会有效表决
权股份的100%;反对0股，弃权0股。
出席本次会议单独或合计持有公司 5％（含 5％）以上股份的股
东表决情况：同意151,326,189 股，占出席会议单独或合计持有公司
5%（含 5％）以上股份的股东所持有效表决权股份总数的 100％；反
对 0 股；弃权 0 股。
出席本次会议持有 5％以下股份的股东表决情况：同意694,472
股，占出席会议5％以下股份的股东所持有效表决权股份总数100％；
反对 0股，弃权0 股。
四、律师出具法律意见书情况
1、律师事务所：北京市德恒律师事务所
2、律师姓名：杨继红、胡媛
3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、
出席会议人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果等均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司 2014 年第六次
临时股东大会决议；
2、北京市德恒律师事务所关于湖北宜化化工股份有限公司 2014
年第六次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
二零一四年六月二十七日
