山东济宁如意毛纺织股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

                   山东济宁如意毛纺织股份有限公司
                 第六届董事会第二十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
     山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
次会议通知于2014年6月18日以电子邮件及传真的形式发出，2014年6月27日在公司会
议室以现场方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邱
亚夫先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次会议审议并通过了以下事项：
    会议以4票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增2014年度日常关联
交易预计的议案》。
    预计2014年度新增日常关联交易金额不超过2900万元，低于公司2013年度经审计
净资产值的5%，根据深圳证券交易所股票上市规则等有关规定，此议案无需提交公司
股东大会审议。
    关联董事邱亚夫先生在审议该议案时回避表决。
    《关于新增2014年度日常关联交易预计的公告》详见《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]。独立董事意见详见巨潮资讯网
[http://www.cninfo.com.cn]。
    特此公告。
                                       山东济宁如意毛纺织股份有限公司董事会
                                                    2014年6月27日