山东墨龙石油机械股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
2014年6月11日，公司公告了《关于召开2013年度股东大会通知的提示性公告》，
具体内容详见《中国证券报》、 证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
二、会议召开的情况
1、召开时间：2014年6月27日上午9:30
2、召开地点：山东省寿光市文圣街999号3楼会议室
3、召开方式：现场投票方式召开
4、召集人: 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
5、主持人：公司副董事长张云三先生
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会议事
规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》等有关
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席的总体情况：有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为
797,848,400股，实际出席本次会议的股东（代理人）共 3 人，代表有表决权股份
377,204,923股，占公司有表决权总股份的47.28%。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：A股股东（代理人）3人，代表股份
370,551,000 股，占公司A股有表决权总股份数的68.40％。
2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：H股股东1人出席会议，香港中央结
算（代理人）有限公司委托大会主席投票，代表股份6,653,923 股，占公司H股有表
决权总股份总数的2.60％。
公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员列席了本次大会。
四、提案审议和表决情况
本次会议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为点票监察员。
本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述七项决议案：
（一）审议通过了截至2013年12月31日止年度的本公司董事会报告
本议案同意股数 377,204,923股，占出席会议股份的 100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的 98.24%，H股 6,653,923 股，占出席会议股份
1.76 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份
的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，
其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（二）审议通过了截至 2013 年 12 月 31 日止年度的本公司监事会报告
本议案同意股数 377,204,923股，占出席会议股份的 100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的 98.24%，H股 6,653,923 股，占出席会议股份
1.76 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份
的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，
其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（三）审议通过了截至2013年12月31日止的按照中国会计准则编制的年度审计
报告
本议案同意股数 377,204,923股，占出席会议股份的 100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的 98.24%，H股 6,653,923 股，占出席会议股份
1.76 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份
的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，
其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（四）批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截至2014年
12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金
本议案同意股数 376,690,423股，占出席会议股份的 99.92%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的 98.24%，H股 6,353,123 股，占出席会议股份
1.68 %；反对股数 300,800 股，占出席会议股份的0.08 %，其中A股 0 股，占出席
会议股份的 0 %，H股 300,800 股，占出席会议股份 0.08 %；弃权股数 0 股，占
出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席
会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（五）审议通过了向中国各银行申请不超过人民币60亿元的2014年综合授信额
度并授权任何一名执行董事处理相关事宜
本议案同意股数 377,204,923股，占出席会议股份的 100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的 98.24%，H股 6,653,923 股，占出席会议股份
1.76 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份
的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，
其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（六）审议通过了关于为子公司提供担保的议案
本议案同意股数 377,204,923股，占出席会议股份的 100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的 98.24%，H股 6,653,923 股，占出席会议股份
1.76 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份
的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，
其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
（七）审议通过了利润分配预案：不派发截至2013年12月31日止的末期股息
本议案同意股数 377,204,923股，占出席会议股份的 100%，其中A股
370,551,000股，占出席会议股份的 98.24%，H股 6,653,923 股，占出席会议股份
1.76 %；反对股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，其中A股 0 股，占出席会议股份
的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %；弃权股数 0 股，占出席会议股份的 0 %，
其中A股 0 股，占出席会议股份的 0 %，H股 0 股，占出席会议股份 0 %。
表决结论：本议案审议通过。
独立董事王春花、秦学昌、约翰保罗卡梅伦在本次股东大会上进行了述职。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东寿城律师事务所
2、律师姓名：郑辉、丁璐
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开、审议表决等程序符合法律、法规
和公司章程的有关规定；出席本次股东大会的人员、召集人的资格合法、有效；本
次股东大会通过的相关决议合法、有效。
六、备查文件
1、公司2013年股东大会决议。
2、山东寿城律师事务所关于公司2013年股东大会的律师见证法律意见书。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○一四年六月二十七日
