证券简称：恒立实业 证券代码：000622 公告编号： 2014-32
恒立实业发展集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
恒立实业发展集团股份有限公司（以下简称\"公司\"）第七届董事会第一次
会议（以下简称\"本次会议\"）于 2014 年 6 月 27 日在公司本部会议室召开。本次
会议应参与表决董事 9 人，实参与表决董事 9 人。符合《公司法》和本公司《章
程》的有关规定。董事认真审议后通过了如下决议（人员简历见附件）：
1、 审议通过了关于选举公司董事长的提案
提议公司董事刘炬先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会聘任之日
起计算，至公司第七届董事会任期届满。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、 审议关于选举公司董事会专业委员会委员的提案
因公司第七届董事会成员发生变动，拟对公司董事会战略与投资委员会，董
事会提名、薪酬与考核委员会，董事会审计委员会成员进行调整，调整后董事会
相关委员会人选如下：
一)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会战略与投资委员会
委员会主任：刘炬
委 员：吕友帮、鲁小平、卢剑波、冯东
二)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会
委员会主任：刘炬
委 员：吕友帮、鲁小平、王孝春、冯东
三)、恒立实业发展集团股份有限公司董事会审计委员会
委员会主任：王孝春
委 员：卢剑波、冯东
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
3、 审议通过了聘任公司总裁的议案
经董事长提名，聘任吕友帮先生为公司总裁，任期自董事会聘任之日起计
算，至公司第七届董事会任期届满。本议案以通过第 1 项议案为前提。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
4、 审议通过了聘任公司副总裁的议案
经总裁提名，聘任鲁小平先生为公司常务副总裁；王庆杰先生、曹金辉先
生为公司副总裁，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第七届董事会任期届满。
本议案以通过第 3 项议案为前提。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
5、 审议通过了聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名，续聘李滔先生为公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日
起计算，至公司第七届董事会任期届满。本议案以通过第 1 项议案为前提。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6、 审议通过了聘任公司财务总监的议案
经总裁提名，聘任叶华女士为公司财务总监，任期自董事会聘任之日起计
算，至公司第七届董事会任期届满。本议案以通过第 3 项议案为前提。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7、 审议通过了聘任公司证券事务代表的议案
经董事长提名，聘任施远先生为公司证券事务代表。本议案以通过第 1 项
议案为前提。
同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
备查文件
1、经参与表决董事签字的董事会决议；
2、盖董事会印章的董事会决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告
恒立实业发展集团股份有限公司董事会
2014 年 6 月 27 日
人员简历：
刘炬先生，美国旧金山大学工商管理硕士，2003 年至 2006 年任中鼎卓新投
资管理有限公司总经理；2006 年至 2009 年任中国华阳朗利技术贸易有限公司副
总经理；2010 年至 2011 年任中国华阳经贸集团有限公司总裁助理；2011 年 4
月至 2013 年 4 月任中国华阳经贸集团有限公司副总裁；2013 年 4 月至 2013 年 5
月任深圳金清华股权投资基金有限公司董事长特别助理；2013 年 5 月任岳阳恒
立冷气设备股份有限公司董事兼总经理；2013 年 10 月至 2014 年 6 月任恒立实
业发展集团股份有限公司董事长兼总经理。
吕友帮先生，硕士研究生学历，高级经济师。1993 年至 2002 年在香港珠江
船务企业（集团）有限公司多家子公司担任副总经理、总经理及董事长职务，并
曾在珠江船务发展有限公司（香港主板上市公司）担任副总经理；2003 年至 2009
年担任珠江永康物流（新加坡）有限公司董事总经理；2011 年至今任中国华阳
经贸集团国际业务部总经理。
鲁小平先生，1964 年出生，大学本科毕业，经济师。1984.7-2000.2，农业
银行安徽省、湖南省分行干部；农业银行湖南省信托投资公司证券、基金部经理；
农业银行湖南省分行直属支行营业部主任。2000.2-至今中国长城资产管理分公
司长沙办事处资产经营部副处长、处长、高级经理；兼任湖南长城土地资产经营
有限公司董事、总经理，恒立实业发展集团股份有限公司第六届董事、副总经理。
王庆杰先生，企业管理专业大专学历，1997 年至 1998 年任深圳茂州投资发
展有限公司办公室主任；1998 年至 2001 年任深圳贵联发展有限公司总经理助理；
2001 年至 2011 年任华龙证券深圳营业部办公室主任；2011 年 2 月至今任华阳北
京中贸技术培训中心副主任兼办公室主任；2013 年 5 月至 2014 年 6 担任恒立实
业发展集团股份有限公司董事兼副总裁。
曹金辉先生，男，1964 年 6 月出生，汉族，大学文化，中共党员。曾任岳
阳恒立制冷集团有限公司司法办主任，法律审计处处长；岳阳鑫河实业有限公司
董事长；岳阳恒立冷气设备股份有限公司企业管理部副经理、法律事务部经理、
纪委书记、办公室主任、党委书记、行政总监、监事会召集人。现任恒立实业发
展集团股份有限公司党委书记、行政总监。
李滔先生，1974 年出生大学文化高级程序员已获得董秘资格证书。，1996
年 9 月至今工作于岳阳恒立冷气设备股份有限公司证券部门，曾任公司董事会秘
书处副主任、主任、证券事务代表。李滔先生与公司控股股东及实际控制人不存
在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳
证券交易所惩戒。
叶华女士，1972 年出生湖南大学会计专业毕业、注册会计师、房地产估价
师、土地估价师。2001 年-至今 湖南里程有限责任会计师事务所常德分所，先
后担任项目经理、高级项目经理。叶华女士与公司控股股东及实际控制人不存在
关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证
券交易所惩戒。
施远先生，男，湖南师范大学经济学专业毕业，已获得董秘资格证书。曾
在长沙俊霆建材有限公司、湖南力拓房地产公司法务部、资金部工作，现任恒立
实业发展集团股份有限公司董事会秘书处副主任。施远先生与公司控股股东及实
际控制人不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其它有关部门
的处罚和深圳交易所惩戒。
