上海九百股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

                   上海九百股份有限公司
          第七届董事会第十一次会议决议公告
    上海九百股份有限公司第七届董事会第十一次会议于 2014 年 6
月 27 日在上海影城（上海市新华路 160 号）五楼小会议室召开。
本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长龚祥荣先生主持，
公司监事会全体成员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序
均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，
并以举手表决方式一致通过了《关于调整公司第七届董事会下属审
计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会部分成员的议案》的决
议。
    因公司第七届董事会独立董事人选的调整，公司董事会对下属
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成人员作出如下
调整：
    ㈠ 第七届董事会审计委员会
    由独立董事杨蓉女士、独立董事蔡鸿生先生、董事尹传定先生
共 3 人组成审计委员会，并由独立董事杨蓉女士担任主任委员。
    ㈡ 第七届董事会提名委员会
    由独立董事蔡鸿生先生、独立董事卓越先生、董事许骍先生共
3 人组成提名委员会，并由独立董事蔡鸿生先生担任主任委员。
    ㈢ 第七届董事会薪酬与考核委员会
    由独立董事卓越先生、独立董事杨蓉女士、董事戴天先生共 3
人组成薪酬与考核委员会，并由独立董事卓越先生担任主任委员。
    特此公告。
                               上海九百股份有限公司董事会
                                 二○一四年六月二十七日