/ 3
广东雅达电子股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会决议公告
特别提示: 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间：2014年6月26日上午10：00；
2、召开地点：广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园公司二楼会议室；
3、召开方式：现场会议；
4、表决方式：现场书面记名投票；
5、会议召集人：董事会；
6、会议主持人：董事长王煌英先生；
公司董事会于2014年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊发了召开本次股东大会的通知，对会议相关事项作出了说明。
本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序、出席会议人员资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，持有表决权的股份4625.23万股，占公司总股份数5352万股的86.42%。
公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码：430556 证券简称：雅达股份公告编号：2014-013
2 / 3
二、议案审议情况
(一)审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》
议案内容详见2014年6月11日刊登于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)之《广东雅达电子股份有限公司股票发行方案》。本议案为特别议案。
议案表决结果：同意股数4625.23万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0股，弃权股数0股。
(二)审议通过了《关于签署附生效条件的〈股票发行认购协议〉的议案》
议案表决结果：同意股数4625.23万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0股，弃权股数0股。
(三)审议通过了《关于认定公司核心员工的议案》
议案表决结果：同意股数4625.23万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0股，弃权股数0股。
(四)审议通过了《关于修订公司章程的议案》
针对本次股票发行所涉及的公司注册资本、总股份数及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款作出修订，依据实际发行股份数量确定公司注册资本、总股份数及股东情况，并形成章程修正案。本议案为特别议案。
议案表决结果：同意股数4625.23万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0股，弃权股数0股。
(五)审议通过了《关于授权公司董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》
议案表决结果：同意股数4625.23万股，占本次股东大会有表决权股份
总数的100.00%；反对股数0股，弃权股数0股。
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称：北京市中银律师事务所
证券代码：430556 证券简称：雅达股份公告编号：2014-013
3 / 3
(二)见证律师姓名：王庭、金勇
(三)结论意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员的资格与召集人资格、本次股东大会的议案及本次股东大会的表决程序与表决结果均符合我国《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项会议决议合法、有效。
四、备查文件目录
(一)《广东雅达电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议》
(二)北京市中银律师事务所出具的《北京市中银律师事务所关于广东雅达电子股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》
特此公告
广东雅达电子股份有限公司董事会
二〇一四年六月二十六日
