中国海诚工程科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

             中国海诚工程科技股份有限公司
           第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
    中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十二次会议通知于2014年6月20日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2014年6月25日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事11名，实际收到表决票11份，符合《公司法》及公司《章
程》的规定，会议的召开合法有效。
    会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司
股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》，公司董事会根据股
东大会的授权，因实施2013年度权益分配方案，对公司股权激励计划
股票期权数量及行权价格进行调整。首期第一批股票期权激励计划调
整后的期权数量为825.4149万份，涉及的股票标的为825.4149万股，
调整后的行权价格为6.30元。首期第二批股票期权激励计划调整后的
期权数量为1,195.3982万份，涉及的股票标的为1,195.3982万股，调
整后的行权价格为9.57元。激励对象享有的期权份数也将相应的调
整。
    特此公告。
                              中国海诚工程科技股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2014年6月27日