股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2014-005
上海第一医药股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况，
●本次会议无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 6
月 26 日上午九点在虹桥宾馆二楼玫瑰厅举行。出席会议的股东和代理人人数为 13 人，
所持有表决权的股份总数为 99,838,360 股，占公司有表决权股份 总数的比例为
44.7532%。本次会议由公司董事会召集，董事长徐震午先生主持，采用现场记名式投票
方式表决。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定。公司董事、监事和高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
序号 议案内容 同意票数 同意比例 反对票数 反对比例 弃权票数 弃权比例 是否通过
审议公司 2013 年年
1 98,094,060 98.2529% 7,400 0.0074% 1,736,900 1.7397% 是
度报告正文及摘要
审 议 公 司 2013 年 度
2 98,094,060 98.2529% 7,400 0.0074% 1,736,900 1.7397% 是
董事会工作报告
审 议 公 司 2013 年 度
3 98,094,060 98.2529% 7,400 0.0074% 1,736,900 1.7397% 是
监事会工作报告
审 议 公 司 2013 年 度
4 98,094,060 98.2529% 7,400 0.0074% 1,736,900 1.7397% 是
财务决算报告
审 议 公 司 2013 年 度
5 98,021,394 98.1801% 1,751,766 1.7546% 65,200 0.0653% 是
利润分配预案
审议关于续聘会计师
6 99,830,960 99.9926% 7,400 0.0074% 0 0.0000% 是
事务所及报酬的预案
审议同意陆琨先生为
7 公司第七届董事会董 99,830,960 99.9926% 7,400 0.0074% 0 0.0000% 是
事的预案
审议同意王兆忠先生
8 为公司第七届董事会 99,830,960 99.9926% 7,400 0.0074% 0 0.0000% 是
董事的预案
审议同意王顺樑先生
9 为公司第七届董事会 99,830,960 99.9926% 7,400 0.0074% 0 0.0000% 是
董事的预案
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三、律师见证情况
本次股东大会经国浩律师（上海）事务所王卫东律师、俞磊律师现场见证并出具了
法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序
符合有关法律、法规及公司章程的规定。
四、上网公告附件
国浩律师（上海）事务所出具的法律意见书
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2014 年 6 月 27 日
