证券代码：002107 证券名称：沃华医药 公告编号：2014－013
山东沃华医药科技股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议时间：2014 年 6 月 26 日；
2、会议召开地点：公司会议室；
3、会议方式：本次股东大会采取现场会议方式；
4、会议召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：副董事长张戈先生；
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法
律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有
表决权的股份数为 91,016,689 股，占公司股份总数的 55.52%。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。
大会采用记名投票方式进行现场投票表决，逐项审议并通过了如下议
案：
1、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》;
表决结果：91,016,689 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100％；0 股反对，占出
席会议有表决权股份总数 0％；0 股弃权，占出席会议有表决权股份
总数 0％。
2、审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》;
表决结果：91,016,689 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100％；0 股反对，占出
席会议有表决权股份总数 0％；0 股弃权，占出席会议有表决权股份
总数 0％。
3、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》;
表决结果：91,016,689 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100％；0 股反对，占出
席会议有表决权股份总数 0％；0 股弃权，占出席会议有表决权股份
总数 0％。
4、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》;
表决结果：91,016,689 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100％；0 股反对，占出
席会议有表决权股份总数 0％；0 股弃权，占出席会议有表决权股份
总数 0％。
5、审议通过了《〈公司 2013 年度报告〉及其摘要》;
表决结果：91,016,689 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100％；0 股反对，占出
席会议有表决权股份总数 0％；0 股弃权，占出席会议有表决权股份
总数 0％。
6、审议通过了《关于提名王炯为第四届董事会非独立董事候选人的
议案》;
表决结果：91,016,689 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100％；0 股反对，占出
席会议有表决权股份总数 0％；0 股弃权，占出席会议有表决权股份
总数 0％。该表决结果不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
7、审议通过了《关于提名王桂华为第四届董事会独立董事候选人的
议案》;
表决结果：91,016,689 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100％；0 股反对，占出
席会议有表决权股份总数 0％；0 股弃权，占出席会议有表决权股份
总数 0％。该表决结果不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及
由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果：91,016,689 股赞成，占出席本次股东大会的股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数 100％；0 股反对，占出
席会议有表决权股份总数 0％；0 股弃权，占出席会议有表决权股份
总数 0％。
四、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的章彦律师、刘磊律师出席了本次股东大
会，并出具了法律意见书，意见如下：本次大会的召集、召开程序、
出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
五、备查文件目录
1、公司 2013 年度股东大会决议；
2、公司 2013 年度报告；
3、北京市星河律师事务所关于公司 2013 年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一四年六月二十六日
