债券代码：122200 债券简称：12 晋兰花
山西兰花科技创业股份有限公司
2013 年度股东大会决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决提案的情况。
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间和地点
1、会议时间：2014年6月26日（星期四）上午9：00
2、会议地点：山西省晋城市兰花大酒店五楼会议室
（二）会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数
所持有表决权的股份总数（股） 515,609,119
占公司有表决权股份总数的比例（%） 45.13%
（三）表决方式及会议主持情况
本次会议由董事会召集，董事长郝跃洲先生主持，以现场记名
方式投票表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定。
（四）公司在任董事9名，出席8名，独立董事杨上明先生因工作
原因未出席本次会议；在任监事3名，出席3名；公司董事会秘书王
立印出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
北京中勤律师事务所律师出席本次会议并对会议进行了全程现
场见证。
二、提案审议情况
议案 反对 反对 弃权 弃权 是否
议案内容 同意票数 同意比例
序号 票数 比例 票数 比例 通过
2013 年度董事会
1 515,609,119 100% 0 0 0 0 是
工作报告
2013 年度监事会
2 515,468,108 99.9727% 141,011 0.0273% 0 0 是
工作报告
2013 年度独立董
3 515,609,119 100% 0 0 0 0 是
事述职报告
2013 年度财务决
4 算和 2014 年度财 515,468,108 99.9727% 141,011 0.0273% 0 0 是
务预算报告
2013 年年报全文
5 515,609,119 100% 0 0 0 0 是
及摘要
2013 年度利润分
6 515,609,119 100% 0 0 0 0 是
配预案
关于选聘独立董
7 515,609,119 100% 0 0 0 0 是
事的议案
关于独立董事津
8 515,609,119 100% 0 0 0 0 是
贴的议案
关于北京兴华会
计师事务所有限
9 责任公司 2013 年 515,609,119 100% 0 0 0 0 是
度财务审计报酬
和续聘的议案
关于预计 2014 年
10 度日常关联交易 180,667 100% 0 0 0 0 是
的议案
关于修改公司章
11 515,609,119 100% 0 0 0 0 是
程的议案
关于修订股东分
12 红 回 报 规 划 的 议 515,609,119 100% 0 0 0 0 是
案
根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等
相关规定，本次股东大会审议的第 11 项议案《关于修改公司章程
的议案》为特别决议，已经出席本次股东会的股东及授权代表所
持表决权三分之二以上赞成票通过。其余议案为普通决议，已经
出席本次股东会的股东及授权代表所持表决权二分之一以上赞成
票通过。
第 10 项议案《关于预计 2014 年日常关联交易议案》涉及关
联交易，公司控股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司，关联股
东郝跃洲、殷明（兼任控股股东兰花集团公司董事）对此议案回
避表决。
三、律师见证情况
北京市中勤律师事务所律师对本次会议进行了现场见证，并出具
了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议
的人员资格以及表决程序符合法律法规和公司章程的有关规定，本次
大会形成的决议均合法有效。
四、备查文件
1、山西兰花科技创业股份有限公司2013年股东大会决议
2、北京市中勤律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
山西兰花科技创业股份有限公司
2014 年 6 月 26 日
