山东海化股份有限公司关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的提示性公告

                 山东海化股份有限公司关于公开挂牌
     整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司于 2014 年 6 月 25 日召开的第五届董事会 2014 年第二次临
时会议对《关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益
的议案》进行了审议，并决议将该项议案提交公司 2014 年第三次临
时股东大会进行审议。
    鉴于公司控股股东山东海化集团有限公司有意参与竞买，若山东
海化集团有限公司竞买成功，本次交易将构成关联交易，因此，上述
议案按关联交易所涉及的表决程序进行审议。
    公司董事会审议上述议案时，关联董事王辉、韩星三、汤全荣、
迟庆峰、余建华回避了表决。2014 年第三次临时股东大会审议上述
议案时，关联股东山东海化集团有限公司及韩星三也将回避表决。
    特此公告。
                                       山东海化股份有限公司董事会
                                              2014 年 6 月 26 日