成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

                     成都华泽钴镍材料股份有限公司
                    第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
    成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2014 年 6 月 25 日以
传真方式召开，公司已于 2014 年 6 月 20 日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件
等方式提交给全体董事；至 2014 年 6 月 25 日下午 17:00 时，公司董事会三位人员传
回表决票，关联董事王应虎、王辉、王涛回避表决。会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于陕西华泽镍钴金属有限公司
未完成 2013 年度业绩涉及补偿事宜的方案》
    （表决结果：3 票同意，0 票反对和 0 票弃权，关联董事王应虎、王辉、王涛回避
表决）
      特此公告
                                           成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                二O一四年六月二十五日