天津久日化学股份有限公司董事、监事及高级管理人员换届情况公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、换届选举情形
（一）董事、监事及高级管理人员换届选举的表决情况
天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第三次临时股东大会于 2014年 6月 22日上午在公司会议室召开，出席会议的股东一致同意赵国锋、王立新、解敏雨、贺晞林、权乐、薛天辅、刘益民公司第二届董事会董事人选，同意唐延芹、施文芳、周晓苏为独立董事人选，以上人员共同组成公司第二届董事会，任期从 2014年 6月 22日至 2017年 6月 21日。同意卢俊瑞、陈波为公司第二届监事会人选，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事张齐共同组成公司第二届监事会，任期从 2014年 6月 22日至 2017年 6月 21日。
公司第二届董事会第一次会议于 2014年 6月 22日下午在公司会议室召开，出席会议的董事一致同意选举赵国锋为公司董事长，同时聘任赵国锋为公司总经理、解敏雨为公司常务副总经理、贺晞林为公司副总经理、郝蕾为公司副总经理、吕振波为公司副总经理、闫云祥为公司副总经理、马秀玲为公司财务总监，其中郝蕾兼任公司董事会秘书，以上公司高级管理人员任期为三年，与第二届董事会任期一致。
公司第二届监事会第一次会议于 2014年 6月 22日下午在公司会议室召开，出席会议的监事一致同意选举卢俊瑞为公司第二届监事会主席，任期为三年，与第二届监事会任期一致。
（二）公司董事、监事及高级管理人员的基本情况及持股情况
1.赵国锋先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大
学博士，南开大学化学学院教授，天津市政协委员。1998年-2000年，就职于南开大学生物化学科技开发公司，任总经理；2000年-2004年，就职于天津南开生物化工有限公司，任董事、总经理；2004年-2006年，就职于山东中氟化工科技有限公司，任董事、总经理；2007年至今任天津久日化学股份有限公司董事长、总经理；2013年至今任天津久瑞生物科技有限公司董事长。
赵国锋先生持有公司股份 16,666,830股。
2.王立新女士，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津城
市建设大学学士，南开大学硕士。1989年-1995年，就职于天津河北制药厂质检科，任副科长；1995-1998年就职于天津太河制药有限公司，先后任市场部经理、质量保证部部长；1998 年至今，就职于南开大学元素有机化学研究所，任高级工程师。
王立新女士持有公司股份 1,540,437股。
3.解敏雨先生，1963年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大
学硕士。1993年-2000年，就职于石家庄利达化学品有限公司，任总经理；2000年-2006年，就职于天津久日化学工业有限公司，任总经理；2006年至今，任公司董事、常务副总经理。
解敏雨先生持有公司股份 6,218,033股。
4.贺晞林先生，1972 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大
学硕士。2004 年至今，就职于天津久日化学股份有限公司，历任总经理助理，现任公司董事、副总经理。
贺晞林先生持有公司股份 163,934股。
5.权乐先生，1977年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学
硕士。2008年至今，就职于深圳市创新投资集团有限公司，任投资经理。
权乐先生未持有公司股份。
6.薛天辅先生，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大
学硕士。2006年-2008年，就职于北京中企华资产评估有限公司，任项目经理；2008年至今，就职于天津创业投资管理有限公司，任投资总监。
薛天辅先生未持有公司股份。
7.刘益民先生，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，1988 年毕业南开大学国际经济系。1988 年-1992 年，就职于中国农业银行广州市分行国际业务部；1993年-1997年，就职于海南省证券公司，任融资部经理；1997年-1999年，就职于深圳市庐山置业有限公司，任总经理助理；2003-2005年就职于深圳市国隆投资有限公司，任副总经理；2005-2009年深圳中茂投资咨询有限公司总经理；2009-2011年就职于湖南博林科技股份有限公司董事副总裁；2011年至今就职于深圳市同创伟业创业投资有限公司董事总经理。
刘益民先生未持有公司股份。
8.唐延芹先生，1946 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津大
学学士。1986年-1995年，任天津市市委计划工委（现金融委）副书记、计划委员会副主任；1995年-2002年，任天津市政府副秘书长；2002年-2007年，任天津市劳动局局长，党组书记；2007年-2010年，任天津市泰达国际有限公司董事长、党委书记。2010年 7月退休。
唐延芹先生未持有公司股份。
9.施文芳女士，1945年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，瑞典皇
家理工学院博士。1970年-1973年就职于河北邯郸五七钢铁厂，任技术员；1973年至今于中国科学技术大学任教。中国科学技术大学高分子化学与物理学科教授、博士生导师，中国感光学会辐射固化专委会名誉主任，亚洲辐射固化协会副主席。
施文芳女士未持有公司股份。
10.周晓苏女士，1952 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津
财经大学博士。1983 年-1991 年，任天津经济管理干部学院会计系教师；1991年-1999年，任南开大学会计学系讲师、副教授、教授；1999年-2007年，任南开大学会计系系副主任；2004年至今，任南开大学会计专业硕士中心主任。
周晓苏女士未持有公司股份。
11.卢俊瑞先生，1964 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津
大学博士。1988 年-1994 年就职于天津染料厂，先后任助工、工程师；1994 年至今，就职于天津理工大学，先后任化工系讲师、副教授、教授。中国化工学会理事，中国化工学会精细化工专业委员会委员。
卢俊瑞先生持有公司股份 136,612股。
12.陈波先生，1975年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学
硕士。2001年-2003年，就职于美国凯普医药科技有限公司，先后任研发员、项目经理；2003年-2004年，就职于中科院上海药物研究所，任创新副研究员；2005年至今，就职于南开大学化学学院，任科研技术干部。
陈波先生持有公司股份 806,558股。
13.张齐先生，1979年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，南开大学
化学博士。2008年-2010年，就职于天津药明康德新药开发有限公司，任高级研究员，课题组长；2010 年至今，就职于天津久日化学股份有限公司，现任公司总经理助理兼研发部经理。
张齐先生持有公司股份 68,306股。
14.郝蕾先生，1970年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，山东大学
工商管理硕士。2004-2008年，就职于山东中氟化工科技有限公司，任总经理秘书；2008年-2010年，就职于中国交通建设股份有限公司印度尼西亚公司，任总经理助理。2011 年至今，就职于天津久日化学股份有限公司，任公司副总经理兼董事会秘书。
郝蕾先生未持有公司股份。
15.马秀玲女士，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，河北
工业大学毕业，南开大学经济学院在职研究生（在读）。1991 年-2002 年，就职于河北金牛化工股份有限公司，先后任财务主管、财务室主任；2002年-2008年，就职于沧州沧骅有限公司，任财务部主任；2005年-2008年，任沧州化工实业集团有限公司，任财务部主任；2009年至今，就职于天津久日化学股份有限公司，任公司财务总监。
马秀玲女士持有公司股份 95,628股。
16.吕振波先生，1973年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，天津理
工大学学士。1996年-2000年，就职于天津天大天海精细化工有限公司，任生产副厂长；2000年-2007年，就职于天津网日化工科技有限公司，任生产经理；2007年-2009年，就职于北京百灵威化学技术有限公司，任生产厂长；2009年至今，就职于天津久日化学股份有限公司，任公司副总经理。
吕振波先生持有公司股份 122,951股。
17.闫云祥先生，1966年 9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，延边大
学毕业。1989年 7月-1992年 3月，于吉林省乾安亚麻纺织总厂，历任技术员、质检处长、总调度长；1992年 4月-1999年 12月，于松原市吉强制药有限公司，历任车间主任、技术处长、生产技术处长、总工程师、常务副总兼总工；2000年 3月-2004年 12月，于无锡市兽药总厂有限公司，任总经理；2005年 3月-2009年 9月，于杭州科本药业有限公司、江苏科本医药化学科技有限公司，任总经理；2010年 3月-2012年 1月，于江苏正泰医药化工有限公司，任执行董事兼总经理；2012年至今，于天津久日化学股份有限公司，任副总经理。
闫云祥先生未持有公司股份。
二、董、监、高换届任命对公司产生的影响
按照《公司法》及公司《章程》的规定，上述董事、监事换届未导致公司董事会或监事会成员人数低于法定最低人数。
公司高级管理人员的换届任命对公司生产、经营
三、备查文件目录
1.天津久日化学股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议；
2.天津久日化学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；
3.职工大会关于选举职工代表监事的决议；
4.天津久日化学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。
天津久日化学股份有限公司董事会
2014年 6月 22日
