山东海化股份有限公司第五届监事会2014年第一次临时会议决议公告

                 山东海化股份有限公司第五届监事会
                    2014 年第一次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、 会议召开情况
    山东海化股份有限公司第五届监事会 2014 年第一次临时会议通知于
2014 年 6 月 19 日以电子邮件方式下发给公司各位监事。会议于 2014 年 6
月 25 日在公司三楼会议室召开，由监事会主席孙天一先生主持，应到监
事 5 人，实到 5 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    关于公开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的议案
    公司拟通过产权交易所公开挂牌整体转让控股子公司山东海化氯碱
树脂有限公司 51.98%的股权、山东海化华龙硝铵有限公司 100%的股权及
分公司山东海化股份有限公司天祥化工厂权益。转让价格不低于其评估值
的 90％，并严格按照国有资产转让的有关规定，通过产权交易所公开挂
牌整体转让方式竞价确定转让价格。
    该项议案表决结果:同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见 2014 年 6 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《山东海化股份有限公司关于公
开挂牌整体转让部分控股子公司股权及分公司权益的公告》。
    该项议案尚需经 2014 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                     山东海化股份有限公司监事会
                                           2014 年 6 月 26 日