安徽雷鸣科化股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

                 安徽雷鸣科化股份有限公司
             第六届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽雷鸣科化股份有限公司（下称“公司”）于 2014 年 6 月 10 日以书面、
电话、传真的方式发出了召开第六届董事会第一次会议的通知，该次会议于 2014
年 6 月 24 日在公司二楼会议室召开。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由张治海先生主持。公司监事和
其他高级管理人员列席了会议。会议逐项审议并通过了以下事项：
    一、选举张治海先生为董事长
    参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    二、选举刘彦松先生为副董事长
    参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    三、聘任总经理
    经董事长张治海先生提名，聘任董事刘彦松先生为公司总经理。
    参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    四、聘任高级管理人员
    经总经理刘彦松先生提名，聘任石葱岭先生为公司副总经理；聘任何家林先
生为公司总工程师；聘任阮建东先生为公司财务总监。
    以上聘任人员的表决结果均为：
    参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    公司独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见：上述人员具备高级管理
人员的任职资格，能够胜任所聘任岗位的要求，上述人员的提名、聘任程序符合
相关法律法规和《公司章程》的规定，同意上述聘任事项。
    五、聘任董事会秘书
    经董事长张治海先生提名，聘任赵世通先生为公司董事会秘书。
    参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    以上人员任期与本届董事会一致，任期三年（2014 年 6 月 24 日至 2017 年 6
月 23 日）。
    六、关于设立公司六届董事会专门委员会人员组成的议案
    战略委员会由张治海、刘彦松、王小中、陈红、王军 5 名董事组成，张治海
任委员会主任。
    审计委员会由陈传江、刘彦松、费惠蓉、周俊等 4 名董事组成，陈传江任委
员会主任。
    提名委员会由陈红、周俊、张治海、秦凤玉、王小中等 5 名董事组成，陈红
任委员会主任。
    薪酬与考核委员会由费惠蓉、陈传江、张治海、秦凤玉、陈红等 5 名董事组
成，费惠蓉任委员会主任。
    董事会各专门委员会成员任期与本届董事会一致，任期三年（2014 年 6 月
24 日至 2017 年 6 月 23 日）
    以上董事会专门委员会成员的表决结果均为：
    参加表决的董事共 9 名。表决结果为：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0
票。
    七、关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交
易的议案
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露
媒体刊登的《关于公司与淮北矿业集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联
交易的公告》（公告编号：临 2014-029）。
    参加表决的董事共 7 名。表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0
票。关联董事王小中先生、秦凤玉女士回避了该项表决。
    独立董事、董事会审计委员会已认可此关联交易事项，并发表了同意的意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    八、关于评估及防范公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险的议案
    为进一步规范公司与淮北矿业集团财务有限公司的关联交易，切实保障公司
资金安全，防止公司资金被关联方占用，公司董事会评估在淮北矿业集团财务有
限公司办理存贷款业务的风险，审议并制定了《安徽雷鸣科化股份有限公司在淮
北矿业集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》、《安徽雷鸣科化股份
有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款资金风险防范制度》、《安徽雷鸣科化
股份有限公司在淮北矿业集团财务有限公司存款风险处置预案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    参加表决的董事共 7 名。表决结果为：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0
票。关联董事王小中先生、秦凤玉女士回避了该项表决。
    特此公告。
                                      安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
                                             2014 年 6 月 25 日
附件
                       雷鸣科化高级管理人员简历
    石葱岭，男，汉族，1968 年 11 月出生，本科学历，1989 年毕业于淮北煤师
院。历任淮北矿务局九一〇厂 85#车间实习技术员、组织部干事、团委副书记、
书记、供应公司支部书记，雷鸣科化供应公司支部书记，雷鸣科化 85#车间支部
书记，雷鸣科化 85#车间主任，雷鸣科化组织人事部部长，子公司徐州雷鸣民爆
器材公司党委副书记、纪委书记，现任雷鸣科化副总经理。
    何家林，男，汉族，1967 年 8 月出生，研究生学历，1990 年毕业于淮南矿
业学院。历任淮北矿务局九一〇厂 85#车间技术员、技术科技术员、水胶车间副
主任，雷鸣科化质检科科长，雷鸣科化工艺副总工程师，雷鸣科化副总经理，现
任雷鸣科化总工程师。
    阮建东，男，汉族，1967 年 7 月出生，本科学历，高级会计师，中共党员。
1987 年 7 月参加工作，历任淮北矿务局九一 0 厂财务科会计，雷鸣科化财务部
主管会计师，子公司铜陵雷鸣双狮公司财务部部长，子公司淮北金岩高岭土公司
财务部部长（兼），雷鸣科化财务部副部长、财务部部长，现任雷鸣科化财务总
监。
    赵世通，男，汉族，1973 年 12 月出生，安徽淮北人，本科学历，高级政工
师。历任沈庄矿宣传部干事、沈庄矿绿原公司厂长、金岩高岭土公司煅烧厂厂长、
淮矿集团孙疃矿政工部部长、淮矿集团组织（人事）部科长、副处级组织员，现
任雷鸣科化党委副书记、纪委书记、董事会秘书。