江西洪城水业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

江西洪城水业股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任
    江西洪城水业股份有限公司第二届监事会第七次会议于2006年4月20日（星期四）在公司三楼会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
    本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
    一、审议通过了《江西洪城水业股份有限公司2006年第一季度报告》；
    公司监事会根据《证券法》第68条的规定和上海证券交易所发布的《关于做好上市公司2006年第一季度季度报告披露工作的通知》有关要求，对董事会编制的公司2006年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
    （一）、公司2006年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    （二）、公司2006年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2006年第一季度报告的经营管理和财务状况等事项；
    （三）、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2006年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
    （四）、因此，我们保证公司2006年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
    二、审议通过了《关于修改《公司章程》有关条款的议案》；
    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
    三、审议通过了《关于修改〈江西洪城水业股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案〉的议案》；
    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
    四、审议通过了《公司2005年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案》；
    （其中：同意票3票；反对票0票；弃权票0票）
    同意将以上第二、三项议案提交2005年年度股东大会审议批准。
    特此公告。
    江西洪城水业股份有限公司监事会
    二○○六年四月二十日