天津久日化学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告

天津久日化学股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2014年6月22日，在天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年6月11日以电子邮件或电话等通讯方式的通知形式送达全体董事。会议应到董事10人，实际出席会议董事10人。会议推举赵国锋先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议议案及表决情况 
    经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
    （一）审议通过《关于选举赵国锋为公司第二届董事会董事长的议案》 
    公司召开的 2014年第三次临时股东大会已经选举产生了公司第二届董事会成员，根据《中华人民共和国公司法》和公司章程等的规定，董事会选举赵国锋先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    （二）审议通过《关于选举董事会各专门委员会主任、委员的议案》 
    根据公司董事会各专门委员会工作细则的规定，董事会选举董事会各专门委员会主任、委员，具体情况如下：
    （1）董事会审计委员会由周晓苏、唐延芹、权乐组成，其中周晓苏为主任。
    （2）董事会薪酬与考核委员会由施文芳、周晓苏、薛天辅组成，其中施文
    芳为主任。
    （3）董事会提名委员会由唐延芹、施文芳、赵国锋组成，其中唐延芹为主
    任。
    表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
    （三）审议通过《关于聘任赵国锋为公司总经理的议案》 
    经董事长提名，董事会审议通过聘任赵国锋为总经理，任期三年。
    表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
    （四）审议通过《关于聘任郝蕾为公司第二届董事会秘书的议案》 
    经董事长提名，董事会审议通过聘任郝蕾为董事会秘书，任期三年。
    表决结果：10票同意、0票反对、0票弃权。
    （五）审议通过《关于聘任马秀玲为公司财务总监的议案》 
    根据总经理提名，董事会审议通过聘任马秀玲为财务总监，任期三年。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    （六）审议通过《关于聘任解敏雨、贺晞林、郝蕾、吕振波、闫云祥为公司
    副总经理的议案》 
根据总经理提名，董事会审议通过聘任解敏雨、贺晞林、郝蕾、吕振波、闫云祥为副总经理，其中解敏雨为公司常务副总经理，任期三年。
    表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。
    天津久日化学股份有限公司董事会 
    2014年 6月 22日