天津久日化学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

天津久日化学股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    一、会议召开情况 
    天津久日化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2014年6月22日，在天津市南开区华苑产业园区工华道1号智慧山虚拟园C座5楼公司会议室以现场方式召开。会议通知于2014年6月11日以电子邮件或电话等通讯方式的通知形式送达全体监事。会议应到监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议推举卢俊瑞先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议议案及表决情况 
    经与会监事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：
    审议通过《关于选举卢俊瑞先生为公司第二届监事会主席的议案》 
经过 2014年第三次临时股东大会选举，公司第二届监事会由卢俊瑞、陈波、张齐组成，任期三年，其中，张齐为职工代表监事。
    经监事会全体监事一致同意，选举卢俊瑞先生为公司第二届监事会主席。
    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    天津久日化学股份有限公司监事会 
    2014年 6月 22日