天津久日化学股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1．召开时间：2014年 6月 22日上午 9：30
2．召开地点：天津市南开区华苑产业园区工华道 1 号智慧山虚拟园 C 座 5楼公司会议室
3．会议表决方式：书面投票表决
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：董事长赵国锋
6．公司已于 2013年 6月 7日以邮件、短信等通讯方式的形式发送了本次股东大会的通知。
7．本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1．出席本次股东大会的股东及授权代表共 29人，代表公司股份 49,018,794股，占公司总股本的 88.64％，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。
2．公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
三、议案审议和表决情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意赵国锋、王立新、解敏雨、贺晞林、权乐、薛天辅、刘益民为公司第二届董事会人选，同意唐延芹、施文芳、周晓苏为独立董事人选。
同意股份 49,018,794股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意卢俊瑞、陈波为公司第二届监事会人选，与职工监事张齐共同组成公司第二届监事会。
同意股份 49,018,794股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（三）审议通过《关于公司对外投资出资额转让的议案》
鉴于公司发展战略规划，经与天津瑞隆置业投资有限公司（以下简称“瑞隆置业”）协商一致，公司拟向瑞隆置业转让现所持有的宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）（以下简称“中禾基金”）19%的出资份额。
本次出资额转让瑞隆置业将以现金方式分两期向公司分别支付转让款，具体支付方式如下：
1.首期款：自《关于宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合伙）之出资
额转让协议》签订之日起 10日内，由瑞隆置业将应支付价款的 50%，计人民币950万元支付给转让方；
2.第二期款：自瑞隆置业办理完中禾基金合伙人的工商变更登记之日起 10
日内，由瑞隆置业将余款人民币 950万元，及经双方协商后按照银行同期贷款基准利率所计利息支付给公司。
同意股份 49,018,794股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（四）审议通过《关于签署<关于宜兴中禾节能环保创业投资企业（有限合
伙）之出资额转让协议>的议案》
同意股份 49,018,794股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
（五）审议通过《关于授权董事会具体办理本次对外投资出资额转让相关
事宜的议案》
同意股份 49,018,794股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 100%；反对股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%；弃权股份 0股，占出席大会股东所持表决权股份总数的 0%。
四、备查文件目录
天津久日化学股份有限公司 2014年第三次临时股东大会决议。
特此公告。
天津久日化学股份有限公司
2014年 6月 22日
