福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事关于相关主体规范承诺事项暨进展的事前认可和独立意见

     福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司独立董事
         关于相关主体规范承诺事项暨进展
               的事前认可和独立意见
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事
工作制度》的相关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料和听取有
关人员汇报的基础上，对公司《关于相关主体规范承诺事项暨进展的
议案》，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    1、公司已经将上述事项在事前与我们进行了沟通，我们听取了
相关人员的汇报并审阅了相关材料。
    2、本次规范承诺事项的审议、决策程序符合《中华人民共和国
公司法》、 上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、
关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等法律法规及《公司章程》
的有关规定。
   3、本次规范承诺事项符合公司的实际情况及《上市公司监管指引
第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公
司承诺及履行》的有关规定，有利于维护公司及投资者，特别是中小
投资者的利益。
    我们一致同意公司第六届董事会第二十四次会议审议的《关于相
关主体规范承诺事项暨进展的议案》。
    独立董事签名：李兴山    胡国栋    肖   珉
                                     二○一四年六月二十日