大连热电股份有限公司第七届监事会第十三次会议决议公告

                     大连热电股份有限公司
       第七届监事会第十三次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    大连热电股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2014 年 6
月 18 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名，实到监事五名。
本次会议由监事会主席朱冰先生主持。本次会议符合《公司法》、《证
券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定，合法有效。
    经与会监事审议，会议以投票表决方式通过如下决议：
    关于控股股东进一步明确同业竞争承诺事项履行期限的议案
    监事会认为：
    1、本次控股股东进一步明确同业竞争承诺事项的履行期限，符
合中国证监会《监管指引第 4 号》和《公司章程》的规定，公司董事
会在审议该议案时关联董事进行了回避，审议程序符合法律法规，表
决程序合法有效。
    2、监事会同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。
    表决结果：同意五票，反对零票，弃权零票。
    特此公告。
                                     大连热电股份有限公司监事会
                                                 2014 年 6 月 19 日