大连热电股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2014 年 6 月 18 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事五名,实到监事五名。 本次会议由监事会主席朱冰先生主持。本次会议符合《公司法》、《证 券法》等法律法规和公司《章程》的有关规定,合法有效。 经与会监事审议,会议以投票表决方式通过如下决议: 关于控股股东进一步明确同业竞争承诺事项履行期限的议案 监事会认为: 1、本次控股股东进一步明确同业竞争承诺事项的履行期限,符 合中国证监会《监管指引第 4 号》和《公司章程》的规定,公司董事 会在审议该议案时关联董事进行了回避,审议程序符合法律法规,表 决程序合法有效。 2、监事会同意公司董事会将该事项提交股东大会审议。 表决结果:同意五票,反对零票,弃权零票。 特此公告。 大连热电股份有限公司监事会 2014 年 6 月 19 日
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公告日期:2014-06-19 |
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