证券简称：泸天化 证券代码：000912 公告编号：2014-032
四川泸天化股份有限公司
董事会五届二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会五届二十三次会议通知于 2014 年 6 月
6 日以书面送达和传真的形式发出，会议于 2014 年 6 月 16 日 15：00 以现
场方式如期召开。参加会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长
邹仲平先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真和传签的方式进
行了审议表决，会议审议通过了以下议案：
一、《关于泸天化煤气化项目费用移交的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，邹仲平作为关联董事
回避表决，非关联董事周寿樑、曹光、宁忠培、赵永清全票通过该议案。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情见《四川泸天化股份有限公司关于泸天化煤气化项目费用移交的
公告》
二、《关于收购绿源醇业股权的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，邹仲平作为关联董事
回避表决，非关联董事周寿樑、曹光、宁忠培、赵永清全票通过该议案。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情见《四川泸天化股份有限公司关于收购四川泸天化绿源醇业有限
责任公司股权暨关联交易的公告》
二、备查文件
四川泸天化股份有限公司五届二十三次董事会决议。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2014 年 6 月 17 日
