成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告

                     成都华泽钴镍材料股份有限公司
                    第八届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏。
    成都华泽钴镍材料股份有限公司第八届董事会第七次会议于 2014 年 6 月 16 日以
传真方式召开，公司已于 2014 年 6 月 11 日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件
等方式提交给全体董事；至 2014 年 6 月 16 日下午 17:00 时，公司董事会全体人员传
回表决票。会议审议通过如下议案：
    一、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于在成都市温江区设立分公司
的议案》
    （表决结果：6 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
    二、审议通过《成都华泽钴镍材料股份有限公司关于变更注册地的议案》
    为方便经营管理，减少管理成本，公司拟将注册地址由成都海峡两岸科技开发园
科技创新中心迁往陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 14 楼，公司董事会同意授
权管理层办理迁址事宜（迁往地址最终以当地工商行政管理局登记地址为准），后续
相关事宜将根据《公司章程》的规定，履行相关审批程序。
   （表决结果：6 票同意，0 票反对和 0 票弃权）
      特此公告
                                           成都华泽钴镍材料股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                 二O一四年六月十七日