青岛啤酒股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、本次股东年会没有否决或修改提案的情况；
2、本次股东年会未变更前次股东大会会议的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开情况
青岛啤酒股份有限公司（“本公司”）于 2014 年 6 月 16 日上午在青岛市登州
路 56 号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室召开 2013 年年度股东大会（“股东年会”）。
股东年会由本公司董事会召集，由本公司董事长孙明波先生主持。本公司在任董
事 11 人，出席 5 人；本公司在任监事 7 人，出席 5 人；本公司董事会秘书出席
股东年会，其他部分高级管理人员列席股东年会。股东年会采取现场记名投票的
表决方式。股东年会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《青岛啤酒股份
有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东和代理人人数（名）
其中：A 股股东人数
H 股股东人数
所持有效表决权的股份总数（股） 1,163,847,962
其中：A 股股东持有股份总数 510,557,696
H 股股东持有股份总数 653,290,266
占有权出席会议并表决的股份总数的比例（%） 86.15%
其中：A 股股东占有效表决权股份总数的比例 43.87%
H 股股东占有效表决权股份总数的比例 56.13%
二、 议案审议情况及表决结果
股东年会对下列议案进行了审议并以记名投票方式逐项表决，全部议案均获
通过。表决情况如下表：
赞成数占 反对数占
赞成 有效投票 反对 有效投票
决议案
（股） 总股数的 （股） 总股数的
比例(%) 比例(%)
1、审议及批准关于修订《公司章程》及其附件的议 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
案。
2、审议及批准本公司 2013 年度董事会工作报告。 1,014,920,968 100 0
3、审议及批准本公司 2013 年度监事会工作报告。 1,014,920,968 100 0
4、审议及批准本公司 2013 年度财务报告（经审计）。1,014,920,968 100 0
5、审议及批准本公司 2013 年度利润分配（包括股 1,014,960,968 100 0
利分配）方案。（注 1）
6、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特 1,013,598,968 99.87 1,362,000 0.13
殊普通合伙）为本公司 2014 年度审计师，并决定其
年度酬金为不超过人民币 660 万元。
7、审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特 1,013,598,968 99.87 1,362,000 0.13
殊普通合伙）为本公司 2014 年度内部控制审计师，
并决定其年度酬金为不超过人民币 198 万元。
8、审议及批准本公司董事会换届选举的议案。（注
— — — —
2）
（1）审议及批准选举孙明波先生为公司执行董事 1,011,550,076 99.66 3,410,892 0.34
（2）审议及批准选举黄克兴先生为公司执行董事 1,011,247,507 99.63 3,713,461 0.37
（3）审议及批准选举姜宏女士为公司执行董事 1,011,247,507 99.63 3,713,461 0.37
（4）审议及批准选举于竹明先生为公司执行董事 1,011,247,507 99.63 3,713,461 0.37
（5）审议及批准选举杉浦康誉先生为公司非执行董 1,001,604,724 98.68 13,356,244 1.32
事
（6）审议及批准选举王学政先生为公司独立董事 1,014,905,347 99.995 55,621 0.005
（7）审议及批准选举马海涛先生为公司独立董事 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
（8）审议及批准选举贲圣林先生为公司独立董事 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
（9）审议及批准选举蒋敏先生为公司独立董事 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
9、审议及批准本公司监事会换届选举股东代表监事
— — — —
的议案。（注 3）
（1）审议及批准选举段家骏先生为公司股东代表监 1,006,336,792 99.15 8,624,176 0.85
事
（2）审议及批准选举川面克行先生为公司股东代表 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
监事
（3）审议及批准选举李燕女士为公司股东代表监事 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
（4）审议及批准选举王亚平先生为公司股东代表监 1,014,934,147 99.997 26,821 0.003
事
10、审议及批准本公司新一届董事会及监事会成员 1,014,960,968 100 0
的薪酬方案，并授权董事会决定每位董事和监事个
人之酬金。
11、审议及批准为本公司新一届董事会、监事会成 814,397,516 81.34 186,782,330 18.66
员和高级管理人员购买“董事、监事及高级管理人
员责任保险”的议案。
以上第 1 项议案，由于赞成票数超过有效投票总股数的三分之二，作为特别决议案获正式通过。第 2
至 11 项议案，由于赞成票数超过有效投票总股数的半数，作为普通决议案获正式通过。
注：1、本公司 2013 年度利润分配方案为每股派发现金股利人民币 0.45 元（含
税）。A 股股东股利派发登记日及派发方法，本公司将另行公告。
2、王帆先生、孙玉国先生因年届退休不再担任本公司执行董事职务，陈志程先
生、赵昌文先生和吴晓波先生因任期届满，亦不再担任本公司非执行董事和独立
董事职务，均自股东年会结束起生效。
3、古田土俊男先生和杨伟程先生因任期届满不再担任本公司股东代表监事职务，
自股东年会结束起生效。
上述离任董事和监事已确认其与董事会及监事会并无意见分歧，亦无任何有
关其离任的事宜须提请股东垂注。本公司董事会对于其任职期间为本公司发展所
做出的贡献表示衷心感谢。
三、 职工监事推选情况
薛超山先生、孙丽红女士、邢军先生已由本公司职工代表民主选举为职工代
表监事，与股东年会选举产生的4名股东代表监事共同组成本公司第八届监事会。
上述职工代表监事任期与股东代表监事任期相同，其简历见附件。
四、 律师见证情况及监票人
本公司委托北京市海问律师事务所见证股东年会。北京市海问律师事务所的
李丽萍律师和许敏律师为股东年会出具了法律意见书，认为股东年会召集和召开
的程序、表决程序、召集人的资格、出席股东年会的股东或股东代理人的资格符
合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东年会的表决结果有效。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，本公司审计师普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东年会的点票监察员。
五、 备查文件
1、经与会董事、监事、董事会秘书签字的本公司 2013 年年度股东大会决
议；
2、北京市海问律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
附件：公司第八届监事会职工代表监事之简历
青岛啤酒股份有限公司
董事会
2014 年 6 月 16 日
附件：公司第八届监事会职工代表监事之简历
1、薛超山先生，现年56岁，厦门大学EMBA课程班毕业，现任本公司职工监事，
制造总裁助理兼青岛啤酒厂厂长。曾任青岛啤酒销售分公司副总经理，青岛
啤酒（三水）有限公司、青岛啤酒（福州）有限公司、青岛啤酒（漳州）有
限公司总经理，青岛啤酒东南营销有限公司总经理、董事长，青岛啤酒二厂
厂长。具有丰富的市场营销和企业管理经验。除上述简历披露的任职关系外，
薛先生与本公司或本公司的控股股东不存在关联关系，也没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有本公司的股份。
2、孙丽红女士，现年39岁，青岛大学经济法系国际经济法专业毕业，本科学历，
现任本公司职工监事、法律事务总部部长。同时任青岛啤酒集团有限公司职
工监事。曾任本公司董事会秘书室副主任、法律事务部副部长。具有丰富的
法律工作经验。除上述简历披露的任职关系外，孙女士与本公司或本公司的
控股股东不存在其他关联关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。未持有本公司的股份。
3、邢军先生，现年41岁，上海财经大学会计学本科学历，会计师，现任本公司
职工监事、财务管理总部副部长。同时任青岛啤酒集团有限公司职工监事。
曾任本公司财务总部会计核算处处长。具有丰富的财务管理经验。除上述简
历披露的任职关系外，邢先生与本公司或本公司的控股股东不存在其他关联
关系，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未
持有本公司的股份。
